Jornal do Commercio • Segunda-feira, 6 de julho de 2015 • País • A-7
EXECUTIVO
LIGHT – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
Lula: Dilma não é a
responsável por crise
Em discurso na Federação Única dos Petroleiros, ex-presidente conclama
presidente e ministros a rodarem o País e 'encostar a cabeça no ombro do povo’
DA REDAÇÃO
O
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu
em defesa da presidente Dilma Rousseff nesta
sexta-feira e conclamou que o
governo e seus ministros saiam
às ruas para conversar com o
povo. "É isso que Dilma vai fazer. Ela conviveu comigo durante muito tempo e sabe que nas
horas difíceis não há alternativa
a não ser encostar a cabeça no
ombro do povo e conversar com
ele." Ainda no discurso realizado na plenária da Federação
Única dos Petroleiros (FUP),
Lula disse que 2015 será um ano
difícil e que "a crise no País não
é responsabilidade da Dilma",
atribuindo ao cenário externo a
situação na área econômica.
O ex-presidente afirmou que
enfrentou dificuldades em sua
primeira gestão e teve de fazer
ajustes, como o que Dilma faz
agora. "Isso tem de ser feito para
a economia voltar a crescer logo
e com mais solidez. Não podemos esquecer do ajuste que fiz
em 2003. Muitos me xingaram
por isso, mas um ano e meio depois colhemos os frutos e demos um tchau ao FMI."
Lula reconheceu, em outra
parte do discurso, que o Brasil
vive tempos difíceis, mas garantiu que Dilma irá arrumar o País,
citando a agenda positiva que a
presidente vem adotando, como os acordos com a China, a
viagem aos Estados Unidos e investimentos em infraestrutura.
"Além de outras medidas que
ela vai anunciar em breve, como
mais três milhões de casas do
Minha Casa Minha Vida, e o Pá-
Não podemos esquecer do ajuste que fiz
em 2003. Muitos me xingaram por isso,
mas um ano e meio depois colhemos os
frutos e demos um tchau ao FMI."
Luiz Inácio Lula da Silva
Ex-presidente da República
tria Educadora, um programa
revolucionário para este País."
Ao falar sobre a economia
brasileira, o ex-presidente disse
que acompanha o "certo pânico" das pessoas com a perspectiva da inflação chegar à casa
dos 9%" - a inflação corrente de
12 meses, até maio, está em
8,47%, e a expectativa, segundo
a última pesquisa Focus, é que o
índice feche 2015 em 9%. Para
Lula, apesar de muita gente ganhar com a elevação deste índice, a alta da inflação acaba prejudicando quem vive de salário.
"Tem gente que ganha muito,
mas o trabalhador, não."
Obsessão
Dirigindo-se à plateia formada por petroleiros, o ex-presidente voltou a defender a afilhada política. "Tenho certeza
que Dilma tem obsessão em
trazer a inflação para o centro
da meta, e ela está tomando as
atitudes certas para isso." Ele
lembrou que, quando assumiu
o seu primeiro mandato, depois
do governo do ex-presidente tucano Fernando Henrique Cardoso, herdou uma inflação de
12%. Ainda na defesa de Dilma,
Lula frisou que jamais viu tanta
agressividade dirigida a ela.
"Achei sempre que o problema
era comigo, por ser nordestino e
sem diploma universitário.
Nunca vi tanta agressão como a
que a companheira Dilma tem
sofrido. Peço a Deus para Dilma
não perder a tranquilidade.
O ex-presidente afirmou que
o vazamento seletivo de investigações policiais tem endereço
certo: ou é para pegar alguém
ou para pegar algum partido
político. Sem citar diretamente
a operação Lava Jato, que investiga esquema de corrupção na
Petrobras e se o PT recebeu dinheiro de propina em suas doações, o ex-presidente petista
disse: "denunciei isto em dezembro para o Ministério da
Justiça, a pessoa só pode ser
chamada de ladrão quando ficar provada (a culpa), não se
pode criminalizar uma pessoa
antes de ela ser julgada." Esta
não é a primeira vez que Lula
critica vazamentos de operações em curso no País. A própria
presidente Dilma Rousseff, na
viagem que fez aos Estados Unidos, comentou as acusações fei-
tas em delações premiadas na
Operação Lava Jato, como as de
Ricardo pessoa, dono da UTC,
que disse ter repassado R$ 55
milhões para campanhas eleitorais no ano passado e usado
recursos desviados da Petrobras
em doação às campanhas de
reeleição de Dilma e de Lula em
2006. Dilma negou recebimento
de dinheiro ilegal e disse que
não respeita delator porque na
ocasião em que esteve presa, na
ditadura militar, tentaram transformá-la em delatora.
Em dobro
Em outro momento, Lula
afirmou que deve "pagar em
dobro" quem "sacaneou ou roubou a Petrobras", mas que os
trabalhadores da estatal não devem ser prejudicados. "Se alguém sacaneou ou roubou a Petrobras, que pague pelo roubo, e
que os trabalhadores não sejam
punidos. Que não sejam punidos aqueles que efetivamente
são responsáveis pela construção dessa extraordinária empresa, motivo de orgulho para o
nosso País."
Lula também disse que sente muito orgulho de ter sido o
presidente que "capitalizou a
estatal e ajudou a recuperar a
indústria naval brasileira". Ele
citou que, ao assumir a Presidência da República, em 2003, a
estatal representava 2% do PIB e
hoje representa 13%. Lula disse
ainda que é preciso defender a
empresa e mostrar ao País que
não é preciso trazer empresas
estrangeiras para fazer o que a
estatal sabe fazer de melhor.
(Com Agência Estado)
PARTIDOS
Aécio é reeleito presidente do PSDB
DA AGÊNCIA BRASIL
Reeleito ontem para a presidência nacional do PSDB, em
convenção nacional do partido, o senador Aécio Neves
(MG) pediu a união em torno
dos partidos de oposição e defendeu a retomada do crescimento econômico como saída
para a crise. O tucano recebeu
99,34% dos votos para cum-
prir mais um mandato de dois
anos.
Aécio lembrou os princípios defendidos pelo partido:
“Reafirmo a base do nosso
ideário, como a defesa das liberdades, a vigência do Estado
de Direito, a autonomia das
instituições e a busca incessante pela retomada do crescimento econômico, com o
equilíbrio das contas públicas
e a inclusão social. A lei é para
todos e deve ser aplicada, doa
a quem doer. Os órgãos de fiscalização e controle devem ser
fortalecidos, sobretudo agora,
quando são atacados por
quem deveria defendê-los”,
disse em discurso.
A nova comissão executiva
do PSDB terá como secretáriogeral o deputado federal Silvio
Torres (SP) e, como vice-presi-
dentes os senadores Aloysio
Nunes Ferreira (SP), Tasso Jereissati (CE), Flexa Ribeiro (PA),
os deputados federais Giuseppe Vecci (GO), Bruno Araújo
(PE) e Mariana Carvalho de
Moraes (RO) e o ex-governador
de São Paulo Alberto Goldman.
A Secretaria de Comunicação
da Presidência da República disse que o governo não deve se
pronunciar.
LIGHT S.A.
Ministério de
Minas e Energia
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº PE.EPE.010/2015
1) A Empresa de Pesquisa Energética - EPE torna público que realizará Licitação
na Modalidade Pregão Eletrônico, TIPO MENOR PREÇO, para contratação de
empresa para prestação de serviços gerais, compreendendo limpeza, higiene
e conservação, manutenção elétrica, hidráulica e civil, copa, mensageiros,
recepção e segurança, através de postos de serviço, com fornecimento de
materiais, insumos, utensílios, descartáveis e equipamentos, para atender as
necessidades do Escritório Central da EPE, situado na Av. Rio Branco nº1 – 9º,
10º e 11º andares, Rio de Janeiro - RJ. 2) Edital disponível para download no
site www.comprasgovernamentais.gov.br ou na Av. Rio Branco, nº 1, 9º andar - Rio
de Janeiro - RJ, das 9h às 11h e das 14h às 16h. 3) Outras informações no D.O.U
do dia 06/07/2015, ou pelo telefone (21) 3512-3160, ou no site ww.epe.gov.br.
Superintendência de Recursos Logísticos
Ministério da
Ciência, Tecnologia
e Inovação
CNPJ Nº 00.322.818/0001-20
NIRE Nº 3330027160-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
29ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração das Indústrias Nucleares
do Brasil S. A. - INB, na forma do inciso V do Artigo 20 do Estatuto Social da
Empresa, convoca os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária, a se realizar no dia 13 de julho de 2015, às 12 horas, na
Sede Social da Empresa, localizada na Avenida João Cabral de Mello Neto nº
6DODV D %DUUD GD7LMXFD 5LR GH -DQHLUR 5- D ¿P GH WRPDUHP
conhecimento e deliberarem acerca da seguinte Ordem do Dia:
a) Eleição de membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.
O acionista que desejar representar-se na referida Assembleia, conforme
facultado pelo Artigo 39 do Estatuto Social, deverá depositar a respectiva
SURFXUDomRFRPSRGHUHVHVSHFt¿FRVQDVHGHGDHPSUHVDQR5LRGH-DQHLUR
até as 17 horas do dia 9 de julho de 2015.
As pessoas jurídicas de direito público interno poderão, na forma do
parágrafo 2º do referido dispositivo estatutário, credenciar representantes,
acionistas ou não, mediante comunicação por escrito de autoridade competente.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 2015
ANGELO FERNANDO PADILHA
CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75
NIRE Nº 33.300.263.16-1
Capital Aberto
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT S.A.
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2015, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO. 1. Data,
hora e local: 26 de junho de 2015, às 10 horas, na sede da Light S.A. (“Companhia”), localizada na
Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro. 2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Nelson José Hubner Moreira,
Presidente da Mesa, Marcello Lignani Siqueira, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Ana Marta
Horta Veloso, Marcos Ricardo Lot, Marcelo Pedreira Oliveira, Guilherme Narciso de Lacerda e Silvio
Artur Meira Starling, bem como os Conselheiros suplentes Eduardo Henrique Campolina Franco,
César Vaz de Melo Fernandes e Magno dos Santos Filho. Compareceram, também, à reunião, sem,
contudo, participarem das votações, os Conselheiros suplentes, Samy Kopit Moscovitch, Daniel
Batista da Silva Júnior, Rogério Sobreira Bezerra, José Augusto Gomes Campos e Eduardo Maculan
Vincentini. A advogada Cláudia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos.
Participaram, ainda, o Diretor-Presidente da Companhia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, bem como os
Diretores João Batista Zolini Carneiro, Luís Fernando de Almeida Guimarães, Ailton Fernando Dias,
Ricardo Cesar Costa Rocha, Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, sem, contudo, participarem
das votações. 3. Assuntos Tratados – Deliberações: 3.1. Alteração na composição das
Diretorias Executivas da Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A. 3.1.1. Diretoria da Light
S.A. O Conselho, por unanimidade, aprovou o remanejamento dos Diretores João Batista Zolini
Carneiro e Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, alterando os seus cargos, para cumprirem o
prazo restante do mandato, a encerrar-se em 07.08.2015, nos seguintes termos: a) para o cargo
de Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores, o Sr. João Batista
Zolini Carneiro, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº MG 752518
SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 485.662.926-34, com escritório na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; e, b) para o cargo de Diretor
de Finanças, o Sr. Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, brasileiro, divorciado, contador,
portador da carteira de identidade nº 4.241.209 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 761.155.42715, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro,
CEP 20080-002. 3.1.2. Composição da Diretoria da Light S.A.: O Presidente esclareceu que a
Diretoria da Light S.A. ficou assim constituída: - Diretor-Presidente: Paulo Roberto Ribeiro Pinto; Diretor de Finanças: Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes; - Diretora de Gente: Andreia Ribeiro
Junqueira e Souza; - Diretor de Gestão Empresarial: Ailton Fernando Dias; - Diretor de Energia:
Luís Fernando de Almeida Guimarães; - Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com
Investidores: João Batista Zolini Carneiro; - Diretor de Distribuição: Ricardo César Costa Rocha; Diretor Jurídico: Fernando Antônio Fagundes Reis; - Diretor de Comunicação: Paulo Roberto Ribeiro
Pinto (interinamente). 3.1.3. Diretoria da Light – Serviços de Eletricidade S.A. (“Light S.E.S.A.”)
O Conselho, por unanimidade, aprovou e orientou que os Conselheiros indicados pela Light S.A.
no Conselho de Administração da Light S.E.S.A., aprovem o remanejamento dos Diretores João
Batista Zolini Carneiro e Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, alterando os seus cargos, para
cumprirem o prazo restante do mandato, a encerrar-se em 07.08.2015, nos seguintes termos: a)
para o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores, o Sr.
João Batista Zolini Carneiro, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade
nº MG 752518 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 485.662.926-34, com escritório na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; b) para
o cargo de Diretor de Finanças, o Sr. Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, brasileiro,
divorciado, contador, portador da carteira de identidade nº 4.241.209 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF
sob o nº 761.155.427-15, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal
Floriano 168, Centro, CEP 20080-002. 3.1.4. Diretoria da Light Energia S.A. O Conselho, por
unanimidade, aprovou e orientou que os Conselheiros indicados pela Light S.A. no Conselho de
Administração da Light Energia S.A., aprovem o remanejamento dos Diretores João Batista Zolini
Carneiro e Cláudio Bernardo Guimarães Moraes, alterando os seus cargos, para cumprirem o
prazo restante do mandato, a encerrar-se em 10.08.2015, nos seguintes termos: a) para o cargo
de Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores, o Sr. João Batista
Zolini Carneiro, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº MG 752518
SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 485.662.926-34, com escritório na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; b) para o cargo de Diretor de
Finanças, o Sr. Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, brasileiro, divorciado, contador, portador
da carteira de identidade nº 4.241.209 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 761.155.427-15, com
escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP
20080-002. 3.12. ACD nº F-008/2015 (Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A.) – Contrato
de Mútuo celebrado entre Light Energia S.A. e Light S.E.S.A. O Conselho, por unanimidade, por
recomendação do Comitê de Finanças, orientou o voto favorável dos Conselheiros, indicados pela
Companhia, nas reuniões dos Conselhos de Administração da Light S.E.S.A. e da Light Energia
S.A., no sentido de ratificar a aprovação do contrato de mútuo celebrado entre a Light Serviços de
Eletricidade S.A. (“Light S.E.S.A.”) (mutuária) e a Light Energia S.A. (mutuante), em 09.06.2015,
cujo objeto é a transferência de recursos da Light Energia S.A. para a Light S.E.S.A., realizada nos
seguintes termos: a) Valor: 100.000.000,00 (cem milhões de reais); b) Prazo: até 12 (doze) meses;
c) Resgate Antecipado: a qualquer momento; d) Custo: CDI+1,90% a.a.; e) Liquidação: ocorrida
em 09 de junho de 2015; e, f) Autorização da Aneel: dia 05 de junho de 2015, conforme ACD nº
F-008/2015, de 15.06.2015. Declaro que a presente é um extrato da ata lavrada no livro próprio
referente à reunião do Conselho de Administração da Light S.A. realizada nesta data. Cláudia de
Moraes Santos - Secretária da Mesa. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
LIGHT S.A., CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 30/06/2015, E O REGISTRO SOB O NÚMERO
2781315, EM 30/06/2015. BERNARDO F. S. BERWANGER, SECRETÁRIO GERAL
CNPJ/MF Nº 60.444.437/0001-46 NIRE Nº 33.3.0010644-8
Companhia Aberta
Subsidiária Integral da LIGHT S.A.
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT – SERVIÇOS
DE ELETRICIDADE S.A. REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2015, LAVRADA SOB A FORMA DE
SUMÁRIO. 1. Data, hora e local: 26 de junho de 2015, às 16 horas, na sede da Light Serviços de
Eletricidade S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Nelson José
Hubner Moreira, Presidente da Mesa, Marcello Lignani Siqueira, Marco Antônio de Rezende Teixeira,
Ana Marta Horta Veloso, Marcos Ricardo Lot e Marcelo Pedreira Oliveira, bem como os Conselheiros
suplentes Eduardo Henrique Campolina Franco, César Vaz de Melo Fernandes e Magno dos Santos
Filho. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros
suplentes, Samy Kopit Moscovitch, Daniel Batista da Silva Júnior, Rogério Sobreira Bezerra e José
Augusto Gomes Campos. A advogada Cláudia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os
trabalhos. Participaram, ainda, o Diretor-Presidente da Companhia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, bem
como os Diretores João Batista Zolini Carneiro, Luís Fernando de Almeida Guimarães, Ailton Fernando
Dias, Ricardo Cesar Costa Rocha, Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, sem, contudo, participarem das votações. 3. Assuntos Tratados – Deliberações: 3.1. Remanejamento das Diretorias
Executivas da Companhia. O Conselho, por unanimidade, aprovou o remanejamento dos Diretores
João Batista Zolini Carneiro e Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, alterando os seus cargos,
pelo prazo restante do mandato, a encerrar-se em 07.08.2015, nos termos: a) para o cargo de Diretor
de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores, o Sr. João Batista Zolini Carneiro,
brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº MG 752518 SSP/MG, inscrito
no CPF sob o nº 485.662.926-34, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; b) para o cargo de Diretor de Finanças, o Sr. Cláudio
Bernardo Guimarães de Moraes, brasileiro, divorciado, contador, portador da carteira de identidade
nº 4.241.209 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 761.155.427-15, com escritório na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002. 3.1.1. Composição
da Diretoria. O Presidente esclareceu que a Diretoria da Light S.E.S.A. ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Paulo Roberto Ribeiro Pinto; - Diretor de Finanças: Cláudio Bernardo Guimarães
de Moraes; - Diretora de Gente: Andreia Ribeiro Junqueira e Souza; - Diretor de Gestão Empresarial:
Ailton Fernando Dias; - Diretor sem denominação específica: Luís Fernando de Almeida Guimarães;
- Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores: João Batista Zolini Carneiro;
- Diretor de Distribuição: Ricardo César Costa Rocha; - Diretor Jurídico: Fernando Antônio Fagundes
Reis; e, - Diretor de Comunicação: Paulo Roberto Ribeiro Pinto (interinamente). Declaro que a presente
é um extrato da ata lavrada no livro próprio referente à reunião do Conselho de Administração da Light
Serviços de Eletricidade S.A., realizada nesta data. Cláudia de Moraes Santos Secretária da Mesa
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
S.A., CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 30/06/2015, E O REGISTRO SOB O NÚMERO 2781314,
EM 30/06/2015. BERNARDO F. S. BERWANGER, SECRETÁRIO GERAL.
BANCO BRADESCO BERJ S.A.
CNPJ no 33.147.315/0001-15 - NIRE 33.300.025.260
Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27.4.2015
Data, Hora, Local: Em 27.4.2015, às 18h, na sede social, Praça Pio X, no
118, 6o andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20091-040. Mesa: Presidente:
Antonio José da Barbara; Secretário: Ariovaldo Pereira. Quórum de Instalação:
Totalidade do Capital Social. Presença Legal: Administrador da Sociedade e
representante da empresa KPMG Auditores Independentes. Publicações
Prévias: Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei no 6.404/76, quais
sejam: as Demonstrações Contábeis, os Relatórios da Administração e dos
$XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV UHODWLYRV DR H[HUFtFLR VRFLDO ¿QGR HP IRUDPSXEOLFDGRVHPQRVMRUQDLV³'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRGR5LR
de Janeiro”, páginas 158 a 163, e “Jornal do Commercio”, páginas A-7 a A-11;
Disponibilização de Documentos: os documentos citados no item “Publicações
Prévias”, a proposta da Diretoria, bem como as demais informações exigidas
pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação do
acionista. Edital de Convocação: Dispensada a publicação de conformidade
com o disposto no §4o do Art. 124 da Lei no 6.404/76. Deliberações: I. tomaram
as contas dos Administradores e aprovaram as Demonstrações Contábeis
UHODWLYRVDRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHP,,DSURYDGDDSURSRVWDGD
Diretoria, sem qualquer alteração ou ressalva, registrada na Reunião daquele
Órgão de 27.2.2015, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento
lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do exercício no valor
de R$ 3.677.318.323,89, após absorção dos prejuízos acumulados no valor
de R$ 953.499.620,76, conforme segue: R$ 136.190.935,16 para a conta
“Reserva de Lucros - Reserva Legal”; R$ 720.825,97 para a conta “Reserva de
Lucros - Estatutária”; e R$ 2.586.906.942,00 para pagamento de dividendos,
dos quais: R$ 1.940.000.000,00 foram declarado em 27.2.2015 e pagos em
3.3.2015; e R$ 646.906.942,00 deverão ser pagos até 31.12.2015; III. reeleitos,
para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: Diretor-Presidente:
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, brasileiro, casado, bancário, RG
6.448.545-6/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; Diretores Vice-Presidentes: Luiz
Carlos Trabuco Cappi, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP,
CPF 250.319.028/68; Domingos Figueiredo de Abreu, brasileiro, casado,
bancário, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; Sérgio Alexandre
Figueiredo Clemente, brasileiro, casado, bancário, RG 55.799.633-8/SSPSP, CPF 373.766.326/20; Marco Antonio Rossi, brasileiro, casado, bancário,
RG 12.529.752-X/SSP-SP, CPF 015.309.538/55; Alexandre da Silva Glüher,
brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04;
Josué Augusto Pancini, brasileiro, casado, bancário, RG 10.389.168-7/SSPSP, CPF 966.136.968/20; Maurício Machado de Minas, brasileiro, casado,
bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; Diretor Gerente:
Luiz Carlos Angelotti, brasileiro, casado, bancário, RG 10.473.334-2/SSPSP, CPF 058.042.738/25; Diretor: Olidio Aralde Junior, brasileiro, casado,
bancário, RG 11.037.829/SSP-SP, CPF 851.381.778/34; e eleito Diretor
Vice-Presidente, o senhor Marcelo de Araújo Noronha, brasileiro, casado,
bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15, todos com domicílio
no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Os
Diretores reeleitos e o eleito: 1) declararam, sob as penas da lei, que não estão
impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude
de condenação criminal; 2) terão: a) seus nomes levados à aprovação
do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos;
b) mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a posse dos novos Diretores
que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de
,9¿[DGDSDUDRH[HUFtFLRGHDRPRQWDQWHJOREDODQXDOGHDWp
5 SDUD D UHPXQHUDomR UHPXQHUDomR ¿[D H HYHQWXDOPHQWH
remuneração variável); b) a verba anual de até R$ 5.500.000,00 destinada
a custear o Plano de Previdência dos Administradores. Conforme determina
a letra “g” do Artigo 9o do Estatuto Social, a distribuição das mencionadas
verbas será deliberada em reunião da Diretoria; Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações
tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar
instalado no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata,
que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Membros da
Mesa e pelo Acionista presente. aa) Presidente: Antonio José da Barbara;
Secretário: Ariovaldo Pereira; Acionista: Banco Bradesco Cartões S.A., por
seus procuradores, senhores Antonio José da Barbara e Ariovaldo Pereira.
Declaração: 'HFODURSDUDRVGHYLGRV¿QVTXHDSUHVHQWHpFySLD¿HOGD$WD
lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas
nele apostas. a) Ariovaldo Pereira – Secretário. Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro – Empresa: Banco Bradesco BERJ S.A. – Nire: 33.300.025.260.
&HUWL¿FRRGHIHULPHQWRHPHRUHJLVWURVREQ~PHUR
em 26.6.2015. a) Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.
BANCO BRADESCO BERJ S.A.
CNPJ no 33.147.315/0001-15 - NIRE 33.300.025.260
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.1.2015
Data, Hora, Local: Em 31.1.2015, às 10h, na sede social, Praça Pio X, 118,
6o andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20091-040. Mesa: Presidente:
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Secretário: Ariovaldo Pereira. Quórum de
Instalação: Totalidade do Capital Social. Edital de Convocação: Dispensada
a publicação de conformidade com o disposto no §4o do Artigo 124 da Lei
no 6.404/76. Disponibilização de Documentos: a Proposta da Diretoria,
R ³,QVWUXPHQWR GH 3URWRFROR H -XVWL¿FDomR GH &LVmR 3DUFLDO FRP 9HUVmR GH
Parcela do Patrimônio em Sociedade Existente” e seus anexos, bem como as
demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados
sobre a mesa para apreciação do acionista. Deliberações: 1) aprovada a
proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 30.1.2015,
para Cisão Parcial do Patrimônio Líquido desta Sociedade, com incorporação
da respectiva parcela cindida à Trenton Empreendimentos e Participações
Ltda. (Trenton), CNPJ no 15.012.712/0001-06, visando a segregação de
imóveis de propriedade da Sociedade representativos da parcela cindida à
Trenton. Os termos e condições da operação constaram do “Instrumento de
3URWRFRORH-XVWL¿FDomRGH&LVmR3DUFLDOFRP9HUVmRGH3DUFHODGR3DWULP{QLR
HP 6RFLHGDGH ([LVWHQWH´ H VHXV DQH[RV ¿UPDGR HP GH DFRUGR
com o disposto nos Artigos 224, 225 e 229 da Lei no 6.404/76 e alterações
posteriores. Tendo em vista a aprovação da proposta para cisão parcial do
Patrimônio Líquido desta Sociedade: a) aprovar o “Instrumento de Protocolo
H -XVWL¿FDomR GH &LVmR 3DUFLDO FRP 9HUVmR GH 3DUFHOD GR 3DWULP{QLR HP
6RFLHGDGH ([LVWHQWH´ ¿UPDGR HQWUH D Trenton 6RFLHGDGH 9HUWLGD H HVWD
Sociedade (Sociedade Cindida), em 30.1.2015, bem como os seus anexos
(Laudos de Avaliação e Balanços Patrimoniais), tanto na forma como no teor em
que foram redigidos, especialmente quanto aos números neles contidos, cujas
transcrições foram dispensadas, os quais, rubricados pelos componentes da
Mesa, passam a fazer parte integrante desta Ata como Anexos, e serão levados
a registro nas Juntas Comerciais dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro; b)
UDWL¿FDUDLQGLFDomRGD.30*$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVVRFLHGDGHHVWDEHOHFLGD
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 33, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CNPJ
no 57.755.217/0001-29, registrada originariamente no Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de São Paulo sob no 2SP028567/O-1 F SP, como
responsável pela avaliação dos Patrimônios Líquidos das Sociedades, a valor
contábil, na data-base de 31.12.2014, nomeada na cláusula III do já mencionado
,QVWUXPHQWRGH3URWRFRORH-XVWL¿FDomRGH&LVmR3DUFLDO1DVHTXrQFLDGRV
trabalhos, disse o senhor Presidente que: a) considerando a aprovação da
operação de cisão parcial do Patrimônio Líquido desta Sociedade à Trenton, o
capital social será reduzido, com a consequente alteração do “caput” do Artigo
6o do Estatuto Social, o qual, passará a vigorar com a seguinte redação, após
a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: “Artigo 6o) O capital
social é de R$ 52.156.095.153,38 (cinquenta e dois bilhões, cento e cinquenta
HVHLVPLOK}HVQRYHQWDHFLQFRPLOFHQWRHFLQTXHQWDHWUrVUHDLVHWULQWDHRLWR
centavos), dividido em 155.463 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentas e
VHVVHQWDHWUrVDo}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVFULWXUDLVVHPYDORUQRPLQDO´E
a cisão parcial do Patrimônio Líquido desta Sociedade à Trenton nas condições
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QDGHSHQGrQFLDGHVXDDSURYDomRSHORV6yFLRV&RWLVWDVGDTXHOD6RFLHGDGH
que se reunirão nesta data, após o que estará concretizada a operação, e, em
FRQVHTXrQFLDVHUiFRQFUHWL]DGDDWUDQVIHUrQFLDGDUHVSHFWLYDSDUFHODFLQGLGD
à Trenton, a qual lhe sucederá em relação à parcela cindida, para todos os
efeitos legais. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente
esclareceu que para a deliberação tomada o Conselho Fiscal da Companhia não
foi ouvido por não se encontrar instalado no período, e encerrou os trabalhos,
lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos
os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Carlos Alberto Rodrigues
Guilherme; Secretário: Ariovaldo Pereira; Acionista: Banco Bradesco Cartões
S.A., por seus Diretores, senhores Domingos Figueiredo de Abreu e Marcelo
de Araújo Noronha. Declaração: 'HFODURSDUDRVGHYLGRV¿QVTXHDSUHVHQWHp
FySLD¿HOGD$WDODYUDGDQROLYURSUySULRHTXHVmRDXWrQWLFDVQRPHVPROLYUR
as assinaturas nele apostas. a) Ariovaldo Pereira – Secretário. Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro – Empresa: Banco Bradesco BERJ S.A. – Nire:
&HUWL¿FRRGHIHULPHnto em 26.6.2015 e o registro sob número
00002779838, em 26.6.2015. a) Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.