ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A.
28 de Abril de 2014
PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 7 DA ORDEM DE TRABALHOS
(Deliberar, nos termos do disposto no número 4 do artigo 393º do Código das Sociedades Comerciais, sobre a ratificação
da cooptação efectuada pelo Conselho de Administração da Sociedade, em reunião de 30 de Agosto de 2013, de novo
membro do Conselho de Administração da Sociedade para exercer funções durante o mandato em curso 2012-2014)
Considerando:
a) A renúncia ao cargo de Vogal do Conselho de Administração da Martifer SGPS, S.A.,
apresentada por Mário Jorge Henriques Couto em 10/05/2012;
b) Que o artigo 9.º, n.º 10 do dos Estatutos da Sociedade dispõe que, faltando definitivamente um
membro do Conselho de Administração, proceder-se-á à sua substituição nos termos legais;
c) Que, nos termos do artigo 393.º, n.º 3 do Código das Sociedades Comerciais, faltando
definitivamente um administrador e na falta de administradores suplentes, deverá proceder-se à
substituição de administrador, por cooptação;
a) Que o Conselho de Administração da Sociedade, em reunião de 30 de Agosto de 2013,
deliberou, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea b), do nº 3, do artigo 393º do Código
das Sociedades Comerciais, cooptar Mário Rui Rodrigues Matias para o exercício do cargo de
Vogal do Conselho de Administração para o mandato do triénio em curso, 2012-2014;
b) As reconhecidas qualificações profissionais e pessoais do administrador nomeado;
c) Nos termos do disposto no número 4, do artigo 393.º do Código das Sociedades Comerciais, a
cooptação deve ser submetida a ratificação na primeira assembleia geral seguinte.
O Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral da Martifer SGPS, S.A. que:
Aprove, nos termos e para os efeitos do disposto no nº 4 do artigo 393º do Código das Sociedades
Comerciais, ratificar a designação, por cooptação, de Mário Rui Rodrigues Matias como Vogal do
Conselho de Administração.
Oliveira de Frades, 31 de Março de 2014.
O Conselho de Administração,
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CUJA COOPTAÇÃO SE SUBMETE À
RATIFICAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS DA MARTIFER – SGPS,
S.A. DE 28 DE ABRIL DE 2014
MÁRIO RUI RODRIGUES MATIAS
Qualificações Profissionais:
É licenciado em Economia pela Universidade Técnica de Lisboa (1983). Concluiu o Curso de Perito
Contabilista no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (1973) e realizou ainda
cursos de Formação Profissional nas áreas de Contabilidade (POC e SNC), Fiscalidade, Gestão,
Recursos Humanos e Marketing. Realizou ainda pós-graduação, pela Universidade Católica, em
PAGECO – Plano Avançado de Gestão para a Construção.
Actividades exercidas:
Entre 1973 e 1984 desempenhou funções de Responsável Administrativo e Financeiro em diversas
organizações. Entre 1984 e 1990 desempenhou funções nas sociedades Auditur – Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Amável Calhau, Justino Romão & José Maria Ribeiro da Cunha, SROC e
Mazars, SA. Entre 1990 e 1995 trabalhou para a Terrazul, SA, pertencente ao Grupo Ciments Français,
tendo desempenhado funções de Director Administrativo e Financeiro de diversas empresas do Grupo,
nomeadamente: Duartes, SA, CIB, SA, BETASA, SA, JODOFER, SA, BETAZUL, SA e
BETABEIRAS, SA. Entre 1995 e 2000 trabalhou para a CIMPOR – BETÃO, SA, empresa na qual se
incorporaram as empresas do Grupo Terrazul, SA. Desempenhou funções de Director Administrativo e
Financeiro da Área do Betão Industrial. Em 2000 foi nomeado Administrador da sociedade “OPCA –
OBRAS PÚBLICAS E CIMENTO ARMADO, SA”, actualmente denominada “OPWAY –
ENGENHARIA, SA”, sendo membro do Conselho de Administração da própria Construtora, bem
como, de outras sociedades do Grupo, nomeadamente da OPWAY, SGPS, SA, OPWAY –
IMOBILIÁRIA, SA, OATA, SA e SARRION, S.A.. Mais recentemente foi Presidente do Conselho de
Administração nas sociedades Pavicentro, SA, Pavilis, SA, Pontave, SA, Paviseu, SA, Pavijopace, Pavi
do Brasil, Marmetal, SA, Margrimar, LDA., Recigreen, SA, Recigroup, SGPS, RECIPNEU e
RECIPAV. Foi ainda Presidente dos Conselhos Fiscais das sociedades Lusoscut- Auto Estradas do
Grande Porto S.A., Lusoscut - Auto Estradas da Costa de Prata S.A., Lusoscut - Auto Estradas das
Beiras Litoral e Alta, S.A..
É membro executivo do Conselho de Administração da Martifer – SGPS, S.A. desde 2 de Setembro de
2013.
Cargos em sociedades do Grupo Martifer:
Vogal do Conselho de Administração:
Martifer - SGPS, S.A.
Martifer Metallic Constructions SGPS, S.A.
Cargos noutras sociedades fora do Grupo:
Não exerce funções noutras sociedades.
Indicação do número de acções da sociedade de que é titular:
Não é titular de acções da Martifer SGPS, S.A.