INDÚSTRIAS ROMI S.A.
CNPJ - 56.720.428/0001-63/NIRE - 35.300.036.751
COMPANHIA ABERTA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
n° 14/09
1. DATA E HORÁRIO: 28 de julho de 2009, às 11h00. 2. LOCAL: Sede da
Empresa, localizada na Av. Pérola Byington, nº 56, em Santa Bárbara d'Oeste,
Estado de São Paulo. 3.
Conselho de Administração.
PARTICIPAÇÃO: A totalidade dos membros do
4. MESA DIRETORA: Américo Emílio Romi
Neto - Presidente e Mônica Romi Zanatta – Secretária. 5. DELIBERAÇÕES:
5.1. ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: a) Foi
registrado o recebimento, em 28/07/2009, de carta renúncia ao cargo de
membro do Conselho de Administração, apresentada pelo Sr. Pedro Luiz
Cerize, que encontra-se arquivada na sede da Companhia. Este Conselho de
Administração deixa consignada uma menção de agradecimento ao Sr. Pedro Luiz
Cerize, pela colaboração prestada desde sua primeira eleição, em abril de
b) Tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Pedro Luiz Cerize,
2003.
foi
indicado e eleito para compor o Conselho de Administração, conforme disposto
no Art. 17 dos Estatutos Sociais da Companhia, na qualidade de Conselheiro
Independente, o acionista PEDRO MADER MELONI, brasileiro, casado,
economista,
Carteira de Identidade RG nº
4.252.811-2 SSP-SP,
CPF nº
555.229.208-15, domiciliado na Avenida Pérola Byington, 56, em Santa Bárbara
d’Oeste, Estado de São Paulo, CEP 13453-900, o qual será investido no cargo
mediante assinatura de termo de posse lavrado no livro de Atas de Reunião do
Conselho de Administração da Companhia. O mandato do Conselheiro eleito
vigorará, conforme disposição estatutária e na forma da lei, até a posse de seu
sucessor, a ser eleito pela Assembléia Geral Ordinária a ser realizada nos
quatro primeiros meses de 2010. 6. O Conselheiro eleito declara não estar
incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que o impeça de exercer
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atividade mercantil.
7.
ENCERRAMENTO FILIAL:
encerramento da Filial “Goiânia”
Emanuel, nº 285 CNPJ nº
da Companhia, localizada na
Setor Rodoviário, CEP
56.720.428/0019-92,
Foi autorizado o
Inscrição
Av. Dom
74430-180, em Goiânia – GO,
Estadual nº
10.025.446-2.
A
Diretoria da Companhia fica autorizada a tomar todas as providências
necessárias para a efetivação do referido encerramento. 8. APROVAÇÃO: As
deliberações constantes nos itens 5.1 - letra “b” e 7,
unanimidade.
foram aprovadas por
9. ASSINATURA DA ATA: Esta ata foi lida e assinada pelos
participantes. (aa) Américo Emílio Romi Neto - Presidente, Mônica Romi
Zanatta,
Paulo Romi,
Carlos Guimarães Chiti,
Guglielmo Bellotti e Alexander Bialer.
Pedro Luiz Cerize,
Paolo
10. CONSELHO CONSULTIVO:
Participaram da reunião os Senhores Romeu Romi e Antonio C. de Azevedo
Sodré Filho, membros do Conselho Consultivo, que tomaram conhecimento
dos termos das deliberações, assinando a presente Ata.
Confere com o original lavrado em livro próprio.
Santa Bárbara d'Oeste, 28 de julho de 2009
Mônica Romi Zanatta
Secretária
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