NATURA COSMÉTICOS S.A.
CNPJ/MF nº 71.673.990/0001-77
NIRE 35.300.143.183
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Administração da NATURA COSMÉTICOS S.A. (“Companhia”), por
seu Co-Presidente, Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos, tem a honra de convidar os
Senhores Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária
e Extraordinária, a serem realizadas, cumulativamente, às 10:20 horas do dia 12 de abril
de 2013, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Itapecerica da Serra,
Estado de São Paulo, na Rodovia Régis Bittencourt s/nº, Km 293, Edifício I, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Em Assembleia Geral Ordinária:
(1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (2)
apreciar as propostas de orçamento de capital para o ano de 2013 e de destinação do
lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, bem como
deliberar sobre a distribuição de dividendos e o pagamento de juros sobre capital
próprio; (3) eleger o Conselho de Administração da Companhia; e (4) fixar a
remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga até a Assembleia
Geral Ordinária em que se deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2013.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
(1) alterar o endereço da sede da Companhia para a cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com a consequente alteração do Artigo 2.º do estatuto social; (2) aprimorar o
objeto social da Companhia para compreender a exploração do comércio, exportação e
importação de aparelhos elétricos de uso pessoal, artigos para bebês e crianças e artigos
para cama, mesa e banho, com a consequente alteração do Artigo 3.º do estatuto social;
(3) alterar a redação dos artigos 15, 18 e 19 para excluir os cargos de Co-Presidentes do
Conselho de Administração; (4) alterar os artigos 34, 35 e 49 para aprimorar a redação
do estatuto social da Companhia; (5) proceder à consolidação do estatuto social da
Companhia; e (6) ratificar, nos termos do §1º do art. 256 da Lei 6.404/76, a aquisição,
pela Companhia, de 65% do capital social da sociedade australiana Emeis Holdings Pty
Ltd., conforme divulgado pela Companhia em Fatos Relevantes datados de 21 de
dezembro de 2012 e 28 de fevereiro de 2013.
Informações Gerais:
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Poderão participar das Assembleias os acionistas titulares de ações emitidas pela
Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que referidas
ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária
responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Banco Itaú S.A.,
conforme o que dispõe o artigo 126 da Lei das S.A.
-
Os acionistas deverão apresentar-se com antecedência ao horário de início indicado
no Edital de Convocação portando comprovante atualizado da titularidade das
ações de emissão da Companhia, expedido por instituição financeira escrituradora
e/ou agente de custódia no período de 48 horas antecedentes à realização da
Assembleia, bem como os seguintes documentos: (i) Pessoas Físicas: documento
de identificação com foto; (ii) Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último
estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando
poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); bem como
documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (iii) Fundos
de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e
do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação
societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou
procuração); bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s)
legal(is).
-
Solicita-se que os instrumentos de mandato com poderes especiais para
representação nas Assembleias Gerais sejam depositados na filial da Companhia
localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 253, 3º
andar, CEP 06455-010, aos cuidados da Gerência de Relações com Investidores,
até o dia 9 de abril de 2013.
-
Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, na página de
Relações com Investidores da Companhia (www.natura.net/investidor), na página
da
CVM
(www.cvm.gov.br)
e
na
página
da
BM&FBovespa
(www.bmfbovespa.com.br) toda documentação pertinente às matérias que serão
deliberadas nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, nos termos do
artigo 133 e do parágrafo 3º do artigo 135 da Lei das S.A. e artigo 6º da Instrução
CVM nº 481.
-
Os acionistas dissidentes da aprovação da aquisição da Emeis Holdings Pty Ltd.
terão o direito de retirar-se da Companhia mediante o reembolso de suas ações,
observadas as seguintes condições: (i) Valor do Reembolso por Ação: R$ 3,0424,
correspondente ao valor patrimonial por ação da Companhia, apurado com base nas
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2012, conforme divulgadas pela Companhia, ressalvado o
direito ao levantamento de balanço especial de que trata o § 2º do Artigo 45 da Lei
nº 6.404/76; (ii) Data de Início para o Exercício do Direito de Retirada: a partir da
data da publicação da ata da Assembleia Geral que ratificar a aquisição da Emeis
Holdings Pty Ltd., a ser informada pela Companhia oportunamente, o acionista
dissidente poderá exercer o direito de retirada para recebimento do reembolso das
ações de que, comprovadamente, era titular na data da primeira publicação do Fato
Relevante informando sobre a operação com a Emeis Holdings Pty Ltd., qual seja,
21 de dezembro de 2012, computadas as operações realizadas nesta data inclusive;
(iii) Data de Término para o Exercício do Direito de Retirada: 30 (trinta) dias a
contar da data da publicação da ata da Assembleia Geral que ratificar a aquisição da
Emeis Holdings Pty Ltd.; e (iv) Data Prevista para o Pagamento do Valor do
Reembolso: até 30 (trinta) dias contados da data de término para o exercício do
direito de retirada.
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O percentual mínimo para adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos
membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento), nos termos do
artigo 3º da Instrução CVM nº 165, conforme alterada.
-
Os acionistas encontrarão todas as informações necessárias para melhor
entendimento das matérias acima, bem como instruções para outorga de
procuração, no Manual para Participação nas Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária de 2013, disponível na página de Relações com Investidores da
Companhia (www.natura.net/investidor), na página da CVM (www.cvm.gov.br) e
na página da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br).
Itapecerica da Serra, 12 de março de 2013.
PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS
Co-Presidente do Conselho de Administração