SÃo MARTINHO sI A
CNPJ/MF N° 51.466.860/0001-56
NIRE NO35.300.010.485
ATA DA 101a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REAUZADA EM 7 DE JUNHO DE 2010
-
Data, Hora e Local de Realização: Realizadaem 7 de Junho de 2010, às 9h30min., na sede
social da São MartinhoS/A ("Companhia"),na Fazenda São Martinho,Muniápio de Pradópolis,
Estado de São Paulo.
I
D - Presenças: Totalidadedos membrosdo Conselhode Administração.
m - Convocação: Realizadano dia 10de Junho de 2010.
IV - COmposiçãoda Mesa: Presidente:João GuilhermeSabinoOmetto e Secretário:Luiz
Antonio Cera Ometto.
v - Ordem do Dia: Deliberarsobre (I) a outorga de garantia peja Companhiaem favor da Usina
São Martinho S.A. referente a oontratação peja Usina São Martinho S.A. de financiamento de PPE
(Pre-Pagamento
de Exportação);
Usina São Martinho S.A.
e (U) voto a ser proferido na Assembléia Geral Extraordinária
da
VI - Deliberações Tomadas por Unanimidade de votos: Abertosos trabalhose instaladaa
presente Reunião,'0 Presidente colooouem exame, discussão e votação a matéria da ordem do
dia, os conselheirosdeliberarame aprovarampor unanimidadede votos:
(i)
a outorga pela Companhia de aval em favor da Usina São MartinhoS.A. reladonado a
contratação pela Usina São Martinho S.A. de finandamento de PPE (Pré-pagamento de
Exportação),no valor total de US$ 50.000.000,00(dnquenta milhõesde dólares norte americano),
pelo prazode até 5 anos.
(li)
o voto favorávela ser profendo na AssembléiaGeralExtraordináriada UsinaSão Martinho
S.A. com a seguinte ordem do dia: Deliberar sobre a oontratação pela Companhia de
financiamentode PPE(Pré-pagamentode Exportação).
-
Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura
desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, e tendo sido assinada por
todos os presentes. (a«3)Presidente da Mesa: João Guilherme Sabino Omettoi Secretário da
VII
Mesa: Luiz Antonio Cera Ometto. COnselheiros:
Cera Ometto. Nelson Ometto. Murilo Cesar Lemos
Corrêa de Arruda Filho. Marcelo Campos Ometto.
João Guilherme Sabino Ometto. Luiz Antonio
dos Santos Passos. Luiz Olavo Baptista. Homero
Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio
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Pradópolis,7 de Junhode 2010,
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