Lugar do Espido, Via Norte
Apartado 3053
4471-907 Maia Portugal
T (+351) 22 010 79 03
F (+351) 22 010 79 35
www.sonaecapital.pt
SONAE CAPITAL – SGPS, S.A.
Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Capital social: 250.000.000 Euros
Matriculada na C.R.C. da Maia
Número único de matrícula e de pessoa colectiva n.º 508 276 756
Sociedade Aberta
INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
Nos termos e para os efeitos do disposto no art. 249º do Código de Valores
Mobiliários e do Regulamento da CMVM no 5/2008, informa-se que, em reunião da
Assembleia Geral de Accionistas, realizada na presente data, foi deliberado pelos
senhores accionistas:
1-
Aprovar o Relatório de Gestão, contas individuais e consolidadas e
respectivos anexos, relativos ao exercício de 2014, tal como apresentados
pelo Conselho de Administração;
2- Aprovar a seguinte proposta de aplicação de resultados:
“Nos termos legais e estatutários, o Conselho de Administração propõe à
Assembleia Geral que os resultados positivos do exercício, no montante de €
17.035.205,49 (dezassete milhões, trinta e cinco mil duzentos e cinco euros e
quarenta e nove cêntimos), tenham a seguinte aplicação:
Reserva Legal: € 851.760,27
3- Conferir um voto de louvor e confiança aos órgãos de administração e
fiscalização da sociedade;
4- Aprovar a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de
remunerações dos membros dos órgãos sociais e dirigentes, bem como ao
plano de atribuição de acções e respectivo regulamento nos termos da
proposta apresentada e previamente divulgada;
5- Aprovar a seguinte proposta de alteração e modificação dos Estatutos da
Sociedade:
“Nos termos legais e estatutários, deliberar sobre a proposta de alteração
dos Estatutos da Sociedade por modificação:
1. Do n.º 1 do artigo 9.º, mediante a alteração de “ máximo de sete” para
“máximo de nove”, mantendo-se o teor dos restantes parágrafos do artigo
9.º;
2. Do artigo 29.º, mediante a alteração de “durará dois anos” para “durará
três anos”.
Em consequência da alteração acima proposta, o teor dos artigos 9.º n.º 1 e
29.º dos Estatutos da Sociedade passa a ser o seguinte:
Capital Social 250.000.000 euros – CRC Maia (matrícula n.º 508 276 756 – Pessoa Colectiva n.º 508 276 756
Reservas Livres: € 16.183.445,22.”
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“Artigo Nono
Um – O Conselho de Administração é constituído por um número par ou
ímpar de membros, no mínimo de três e no máximo de nove, eleitos pela
Assembleia Geral, tendo o Presidente voto de qualidade.
Artigo Vigésimo Nono
O mandato dos membros dos órgãos sociais durará três anos, sendo
permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.”
6- Eleger para novo mandato (2015/2017):
Mesa da Assembleia Geral
- Presidente: Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão
- Secretária: Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços
Conselho de Administração:
- Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
- Álvaro Carmona e Costa Portela
- Francisco de La Fuente Sánchez
- Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva
- Maria Cláudia Teixeira de Azevedo
- Paulo José Jubilado Soares de Pinho
Conselho Fiscal:
- Presidente: António Monteiro de Magalhães
- Manuel Heleno Sismeiro
- Carlos Manuel Pereira da Silva
- Vogal Suplente: Joaquim Jorge Amorim Machado
7- Eleger para Revisor Oficial de Contas da Sociedade, para novo mandato
(2015/2017):
Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC, representada por Hermínio
António Paulos Afonso ou por António Joaquim Brochado Correia.
8- Aprovar a política de remuneração dos membros da Comissão de
Vencimentos a adoptar no novo mandato;
9- Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses e
dentro dos limites legais, proceder à aquisição e alienação de acções
próprias, nos termos da proposta apresentada por aquele órgão e
previamente divulgada;
10- Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses e
dentro dos limites legais, proceder à aquisição e alienação de obrigações
próprias, nos termos da proposta apresentada por aquele órgão e
previamente divulgada;
11- Autorizar a aquisição e/ou detenção de acções próprias por sociedades
directa ou indirectamente dependentes desta sociedade, pelo período de 18
Capital Social 250.000.000 euros – CRC Maia (matrícula n.º 508 276 756 – Pessoa Colectiva n.º 508 276 756
Comissão de Vencimentos:
- Presidente: Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
- José Fernando Oliveira de Almeida Côrte-Real
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meses, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração
e previamente divulgada;
Mais se informa que, em reunião do Conselho de Administração desta sociedade,
realizada igualmente na presente data, foram tomadas as seguintes deliberações:
1- Designar para Presidente do Conselho de Administração Duarte Paulo Teixeira de
Azevedo e para Vice Presidente do Conselho de Administração Álvaro Carmona
e Costa Portela;
2- Constituir uma Comissão Executiva composta pelos seguintes membros:
- Maria Cláudia Teixeira de Azevedo - Presidente
- Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva - CFO
3- Designar as seguintes Comissões de Competência Especializada, a funcionar na
dependência do Conselho de Administração:
Comissão de Auditoria e Finanças:
- Presidente - Francisco de La Fuente Sánchez
- Paulo José Jubilado Soares de Pinho
Comissão de Nomeação e Remunerações:
- Presidente – Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
- Álvaro Carmona e Costa Portela
- Francisco de La Fuente Sánchez
Maia, 31 de Março de 2015
A Representante para as Relações com o Mercado
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Anabela Nogueira de Matos
Capital Social 250.000.000 euros – CRC Maia (matrícula n.º 508 276 756 – Pessoa Colectiva n.º 508 276 756
4- Designar para Secretária da Sociedade:
- Anabela Nogueira de Matos – efectiva
- Maria João Ribeiro – suplente