FERRONORTE S.A. – FERROVIAS NORTE BRASIL
CNPJ/MF nº 24.962.466/0001-36
NIRE 51.300.004.453
Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 26 de maio de 2003
Data, hora, local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2003, às 10 horas, na Rua do
Rocio, 351, 3º andar, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Mesa: Presidente:
Guilherme Narciso de Lacerda. Secretário: Nelson de Sampaio Bastos. Presenças: Conselho
de Administração: Guilherme Narciso de Lacerda, Clovis de Barros Carvalho, Luiz Guilherme
Piva, Maysa Oliveira da Volta, Francisco Martin Silveyra, Wilson Quintella Filho, Paulo
Fernando Fleury da Silva e Souza, José Roberto Ferreira Martins, James Firth Martin.
Convidados: Dalmo Marchetti (BNDES), Plinio Musetti, Diogenes Alvares. Ordem do Dia: (i)
Formalização da eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho indicados pela FUNCEF
e PREVI, respectivamente; (ii) Aprovação da Eleição do Diretor de Finanças e Relações com
Investidores. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: (i) O Conselho de
Administração, em cumprimento ao art. 17 do Estatuto Social da Companhia, designa para
ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração, o Conselheiro indicado pela
FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, Sr. Guilherme Narciso de Lacerda,
brasileiro, casado, economista, portador do RG no. M.428.936 e do CPF/MF no. 142.457.00678, residente e domiciliado na SCN, Q 2, Bl. A, 12o. andar, Brasília, DF, elegendo para ocupar
a função de Vice-Presidente, o Conselheiro indicado pela Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil, o Sr. Clovis de Barros Carvalho, brasileiro, casado,
engenheiro, portador do RG no. 3.299.751 SSP-SP e do CPF/MF no. 040.331.918-87,
residente e domiciliado na Avenida das Corujas, 551, Vila Madalena, São Paulo, SP, ambos
eleitos na Assembléia Geral Ordinária, realizada em 24 de abril de 2003. (ii) O Conselho de
Administração deliberou pela destituição do Sr. Alberto Mendes Tepedino do cargo de Diretor
de Finanças, Administração e Relações com os Investidores. Com a destituição do Sr. Alberto
Mendes Tepedino, o Conselho de Administração elege para ocupar o cargo de Diretor de
Finanças e Relações com Investidores, devendo completar o prazo de gestão do Diretor
destituído, o Sr. Sálvio José Luiz, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do
RG nº 4.473.862 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 202.629.738-04, residente e domiciliado
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, nº 44,
apto. 61, Pinheiros, CEP 05415-020. O Diretor ora eleito declara não estar incurso em nenhum
dos crimes que o impeça de exercer a atividade mercantil. Encerramento, Leitura, Aprovação
e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a
presente ata, a qual lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas:
Guilherme Narciso de Lacerda (Presidente), Nelson de Sampaio Bastos (Secretário), Clovis de
Barros Carvalho, Luiz Guilherme Piva, Maysa Oliveira da Volta, Francisco Martin Silveyra,
Wilson Quintella Filho, Paulo Fernando Fleury da Silva e Souza, José Roberto Ferreira Martins,
James Firth Martin. Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Nelson de Sampaio Bastos
Secretário