ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO
ESTADO DE SERGIPE S.A.
DATA: 16 de junho de 2010. HORÁRIO: 16:00 horas. LOCAL: Sala de
Reuniões do Banco do Estado de Sergipe S.A, situada no Centro
Administrativo "Fernando Soares da Mota", localizado na Rua F, nº 31, DIA,
Bairro Inácio Barbosa, Aracaju (SE). PRESENÇAS: Membros do Conselho de
Administração e, como convidados, os membros da Diretoria Executiva.
MESA: Sr. João Andrade Vieira da Silva, Presidente do Conselho e demais
conselheiros: Senhores Saumineo da Silva Nascimento, José de Oliveira
Júnior, Jorge Santana de Oliveira, Luiz Alves dos Santos Filho, Maria Lúcia de
Oliveira Falcón, Moacir Rezende e, na secretaria dos trabalhos, a Sra. Leonor
Corso Guimarães Oliveira. ORDEM DO DIA: 1) Despesas Administrativas e de
Investimentos – 2º Semestre de 2010; 2) Orçamento Empresarial – 2º
Semestre de 2010; 3) Pagamento de Juros sobre Capital Próprio – 1º
Semestre de 2010; 5) Aprovação das Políticas de Atos e Fatos Relevantes e
de Negociação com Valores Mobiliários; 6) O que ocorrer. APRESENTAÇÃO:
O Senhor João Andrade Vieira da Silva, presidente do Conselho, deu início à
reunião, fazendo a leitura da ordem do dia, conforme material enviado
anteriormente aos senhores conselheiros, passando, a seguir, à pauta para
deliberação. DELIBERAÇÕES: 1) Aprovada, por unanimidade, a previsão
orçamentária, encaminhada pela Diretoria Executiva, das despesas
administrativas no montante de R$ 77.485.130,00 (setenta e sete milhões,
quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e trinta reais) e de investimentos
e estoque na cifra de R$ 32.306.000,00 (trinta e dois milhões, trezentos e
seis mil reais) referente ao segundo semestre do ano 2010. 2) Aprovado, por
unanimidade, o Orçamento Empresarial – 2º Semestre de 2010, encaminhado
pela Diretoria Executiva. 3) Aprovada, por unanimidade, a proposta
encaminhada pela Diretoria Executiva para pagamento, em 16 de julho de
2010, de Juros sobre Capital Próprio relativo ao primeiro semestre de 2010,
no montante de 4.362.076,52 (quatro milhões, trezentos e sessenta e dois mil,
setenta e seis reais e cinqüenta e dois centavos), no valor bruto de R$
0,394097752 por ação para as ações ordinárias nominativas e R$
0,433507527 por ação para as ações preferenciais nominativas, com retenção
de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas
comprovadamente imunes ou isentos, resultando em juros líquidos de R$
0,334983089 por ação para as ações ordinárias nominativas e R$
0,368481398 para as ações preferenciais nominativas, com base na posição
acionária de 30 de junho de 2010, passando as ações, a partir de 01 de julho
de 2010, a serem negociadas nas Bolsas de Valores “ex” esses juros sobre o
capital próprio, imputados aos valores a serem pagos aos dividendos futuros.
Colocada em votação pelo presidente do Conselho foi a referida proposta
aprovada por unanimidade “ad referendum” da Assembléia Geral Ordinária de
2011. 4) Referendada, por unanimidade, a aprovação da Diretoria Executiva,
da nova versão das Políticas de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes e de
Negociação com Valores Mobiliários. 5) No item “o que ocorrer” não houve
Ata CONAD de 16.06.2010 - 16h
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matéria a ser apreciada. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o
Senhor João Andrade Vieira da Silva Presidente do Conselho, deu por
encerrada a reunião, da qual eu,
,lavrei
a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos
os presentes.
JOÃO ANDRADE VIEIRA DA SILVA
SAUMÍNEO DA SILVA NASCIMENTOMARIA
LUIZ ALVES DOS SANTOS FILHO
JORGE SANTANA DE OLIVEIRA
CARLOS ALBERTO TAVARES FERREIRA
VERA LÚCIA DE OLIVEIRA
Ata CONAD de 16.06.2010 - 16h
MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA FALCÓN
MOACIR REZENDE
JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
ÉDSON FREIRE CAETANO
RODRIGO NASCIMENTO CORUMBA
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