LUPATECH S. A.
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12
NIRE 43.3.0002853-4
Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado
TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2012
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 do mês de Dezembro de 2012, às 11
horas, na sede da Companhia, na cidade de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do
Sul, na Rua Dalton Lahn dos Reis, nº 201.
2.
MESA: Presidente: João Marcos Cavichioli Feiteiro; Secretário: Mauro Luís de
Oliveira Costa.
3.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: O Edital de Convocação foi publicado nos jornais
Valor Econômico e Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, respectivamente,
nos dias 13, 14 e 17 de Dezembro de 2012, com a seguinte ordem do dia:
I.
a não exigência, pelos debenturistas, do cumprimento pela Companhia,
em 31 de dezembro de 2012, da obrigação especial constante da Cláusula
VIII, item 8.1, inciso (t) do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª
Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia
Flutuante, para Colocação Privada, da Companhia”, conforme celebrada
em 26 de maio de 2009 e aditada em 30 de dezembro de 2009, 30 de
dezembro de 2010 e 5 de agosto de 2011 (“Escritura” e “Debêntures”).
Presentes debenturistas representando 0,11% das Debêntures em circulação da 2ª
Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com
Garantia Flutuante, para Colocação Privada, da Companhia (“Emissão”) e, ainda, com a
presença da Planner Trustee DTVM Ltda., na qualidade de agente fiduciário da referida
Emissão, representada pelo Sra. Ana Eugênia de Jesus Souza Queiroga, conforme se
verificou das assinaturas abaixo, a Assembleia Geral de Debenturistas não foi instalada
tendo em vista o não atingimento do quorum mínimo previsto para instalação, em
primeira convocação.
4.
ENCERRAMENTO: Assim sendo, foi lavrado este termo, que, lido e achado
conforme, foi por todos assinado. Caxias do Sul (RS), 28 de dezembro de 2012. João
Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente. Mauro Luís de Oliveira Costa, Secretário.
Debenturistas presentes: Wells Fargo Advantage Emerging Markets Equity Fund; (p.p.
Dr. Anderson Carlos Koch). Agente Fiduciário: Planner Trustee DTVM Ltda. (p.p.
Ana Eugênia de Jesus Souza Queiroga).
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Mauro Luís de Oliveira Costa
Secretário
Lupatech S.A.
R. Dalton Lahm dos Reis, 201 - Distrito Industrial
Caxias do Sul - RS - CEP 95112-090
Fone 55 54 2992.7000 - Fax 55 54 2992.7601
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Public Held Company – Novo Mercado
NON SETTLEMENT TERM OF THE DEBENTURE HOLDERS GENERAL MEETING
HELD ON DECEMBER 28, 2012
1.
DATE, TIME AND PLACE: Meeting held on December 28, 2012, at 11:00 a.m., at
the Company’s headquarter, located at Rua Dalton Lahn dos Reis, n° 201, in the city of
Caxias do Sul, state of Rio Grande do Sul.
2.
DESK COMPONENTS: Chairman: João Marcos Cavichioli Feiteiro; Secretary:
Mauro Luís de Oliveira Costa.
3.
CALL AND ATTENDANCE: The Call Notice was published on the newspapers
Valor Econômico and Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, on December 13,
14 and 17 of 2012, respectively with the following agenda:
I.
the waiver, by debenture holders, of the observance by the Company on
December 31, 2012, of the special obligation set forth in the Clause VIII, item
8.1, subsection (t) of the “Private Instrument of the 2nd Issue of Debentures
Convertible into Shares, with Floating Charge for Private Placement of the
Company”, as celebrated on May 26, 2009 and amended on December 30,
2009, December 30, 2010 and August 5, 2011 (“Indenture” and “Debentures”);
Present of Debenture Holders representing only 0,11% of the outstanding Debentures of
the 2nd Issue of Debentures Convertible into Shares, in Single Series, with Floating
Charge, for Private Placement of the Company (“Issue”), and, also, with the attendance
of Planner Trustee DTVM Ltda., as the Trustee of the referred Issue, represented by
Ana Eugênia de Jesus Souza Queiroga, as verified from the signatures below, the
Debenture Holders General Meeting was not settled in first call considering that the
minimum quorum was not reached.
4.
CLOSING: Nothing else to be discussed, the meeting was closed, and these present
minutes were drawn up, read and as in compliance, was signed by all. Caxias do Sul
(RS), December 28, 2012. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Chairman; Mauro Luís
de Oliveira Costa, Secretary. Debenture Holders Attendance List: Wells Fargo
Advantage Emerging Markets Equity Fund; (p.p. Dr. Anderson Carlos Koch). Trustee
Agent, Planner Trustee DTVM Ltda. (p.p. Ana Eugênia de Jesus Souza Queiroga).
This is a free English translation of the minutes in the company’s records.
Mauro Luís de Oliveira Costa
Secretary
Lupatech S.A.
R. Dalton Lahm dos Reis, 201 - Distrito Industrial
Caxias do Sul - RS - CEP 95112-090
Fone 55 54 2992.7000 - Fax 55 54 2992.7601
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