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EXTRATO ATA DA SEPTINGENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS
NIRE 53300000859/CNPJ nº 00001180/0001-26
Certifico, para os devidos fins, que aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois
mil e quinze, às 14h, no Escritório da Empresa na Av. Presidente Vargas nº 409 – 13º
andar, Rio de Janeiro – RJ, em sua 711ª Reunião. Assumiu a Presidência dos trabalhos o
Presidente do Conselho, Sr. MARCIO PEREIRA ZIMMERMANN, estando presentes os
Conselheiros JOSÉ DA COSTA CARVALHO NETO, JOSÉ ANTONIO CORRÊA COIMBRA,
LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA e JAILSON JOSÉ MEDEIROS ALVES. Decisão: DEL026/2015. Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2014. RES-154,
de 27.03.2015. RES-154, de 27.03.2015. O Conselho de Administração das Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, no uso de suas atribuições, referendando decisão
da Diretoria Executiva, DELIBEROU: 1. aprovar as Demonstrações Financeiras da
Eletrobras e Consolidadas do Sistema Eletrobras e seu encaminhamento para deliberação
da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas desta Empresa, cujos valores e principais
destaques são os seguintes: a) Demonstrações Financeiras: demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro 2014 da Eletrobras e Consolidadas, composta das
seguintes peças: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, das
Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado, acompanhadas
das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras;
a.1)
Balanço Patrimonial
a.2)
Demonstrações do Resultado do Exercício
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2. Aprovar proposta de absorção do prejuízo do exercício encaminhada pela Diretoria
Executiva aprovada pela Resolução nº 154, de 27.03.2015, passando a ser seguinte:
3. participação nos lucros e resultados: por tratar-se de obrigação construtiva decorrente de
Acordo Coletivo de Trabalho, a Eletrobras, em observância às normas contábeis vigentes,
consignou nestas Demonstrações Financeiras provisão para fazer frente à eventual
obrigação, observadas as disposições da Lei nº 10.101, de 20.12.2000 e aprovação do
DEST, cujo pagamento deverá ser objeto de aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas
no montante de até R$ 37.687 mil. 4. Aprovar o Relatório da Administração do exercício
findo em 31.12.2014 e o seu encaminhamento para deliberação do Conselho de
Administração da Eletrobras. 5. Determinar que todas as empresas controladas pela
Eletrobras publiquem suas Demonstrações Financeiras no mesmo dia no qual serão
publicadas as da Controladora. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho
deu por encerrados os trabalhos, determinando a lavratura desta certidão da Deliberação
que, após lida e aprovada, vai assinada por mim MARIA SILVIA SAMPAIO SANT’ ANNA,
Secretária do Conselho, que a lavrei. As demais Deliberações havidas nessa reunião foram
omitidas nesta certidão, por dizerem respeito a interesses meramente internos à Sociedade,
cautela legítima, amparada no dever de sigilo da Administração, consoante o “caput” do
Artigo 155 da Lei nº 6.404 (Lei das Sociedades por Ações), situando-se, por conseguinte,
fora da abrangência da norma contida no parágrafo 1º do artigo 142 da citada Lei. Certifico
que o texto acima é transcrição integral e fiel da Deliberação nº 026/2015, registrada na
Ata que consta no 27º Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da
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Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, da qual eu, MARIA SILVIA SAMPAIO SANT’
ANNA, Secretária do Conselho, que a lavrei. (aa) MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN –
Presidente; JOSÉ DA COSTA CARVALHO NETO, JOSÉ ANTONIO CORRÊA COIMBRA,
LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA e JAILSON JOSÉ MEDEIROS ALVES - Conselheiros; e (a)
MARIA SILVIA SAMPAIO SANT’ ANNA – Secretária-Geral interina.
Rio de Janeiro, 27 de março de 2015.
MARIA SILVIA SAMPAIO SANT’ ANNA
Secretária-Geral interina