BRASKEM S.A.
C.N.P.J No 42.150.391/0001-70 - NIRE 29300006939
ATA DA 545ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2008
Aos 19 dias do mês de junho de dois mil e oito, às 14:00 (quatorze horas), no escritório da
Companhia, situado na Avenida das Nações Unidas, n° 4.777, São Paulo/SP, CEP. 05477000, realizou-se a 545a (qüingentésima quadragésima quinta) Reunião do Conselho de
Administração da BRASKEM S.A., com a presença dos Conselheiros abaixo assinados.
Ausente o Conselheiro Alvaro Pereira Novis, bem como seu respectivo suplente, sendo o
mesmo substituído pelo Conselheiro Newton Sergio de Souza, conforme carta de
representação encaminhada previamente, em observância ao procedimento previsto no
Estatuto Social da Companhia. Presentes o Diretor Presidente José Carlos Grubisich e os
Diretores Carlos Fadigas e Mauricio Ferro, bem como os Srs. José Augusto Cardoso
Mendes, Roberto Lopes Pontes Simões, Marcos Vinícius Gusmão, Marcelo Lyra, Manoel
Carnaúba Cortez, Nelson Raso e a Sra. Ana Patrícia Soares Nogueira. O Presidente do
Conselho de Administração, Pedro Augusto Ribeiro Novis, presidiu a reunião e a Sra. Ana
Patrícia Soares Nogueira secretariou os trabalhos. Inicialmente, o Presidente registrou os
votos de boas vindas aos Conselheiros eleitos na Assembléia Geral Extraordinária realizada
no último dia 30 de maio de 2005, tendo aproveitado, ainda, para registrar os votos de
agradecimento aos Conselheiros cujas renúncias foram recebidas na reunião deste Conselho
realizada no dia 14 de maio de 2008, José Lima de Andrade Neto, Luiz Fernando Cirne
Lima e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, pela dedicação e relevantes
contribuições à Companhia durante o exercício dos respectivos mandatos. ORDEM DO
DIA: I) Matérias para deliberação: Tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO (“PD”) – aprovadas, após a devida análise dos seus
termos e documentação conexa, as seguintes PDs, cujas cópias foram encaminhadas
previamente para conhecimento dos Conselheiros e permanecerão arquivadas na sede da
Companhia: 1) PD.CA/BAK-13/2008 – Contratação de Energia Elétrica, no sentido de
autorizar (i) a realização dos procedimentos necessários para viabilização da contratação de
energia elétrica para as Unidades no Rio Grande do Sul, para o período de 2013 a 2018,
conforme termos e condições descritos na PD e respectivos Anexos; e (ii) a celebração dos
documentos e contratos necessários para a formalização da presente deliberação; 2)
PD.CA/BAK-14/2008 – Contratação de Serviços de Transporte Marítimo de Granéis
Líquidos para Exportação, no sentido de autorizar a contratação de serviços de transporte
marítimo a granel junto a Odfjell Tankers, de acordo com os termos e condições descritos na
respectiva PD e Anexo. II) Matérias para Conhecimento: Foram realizadas, pelos
respectivos Diretores responsáveis, as apresentações relativas às matérias constantes deste
item da pauta, quais sejam: 1) Macroestrutura; 2) Novo Posicionamento Institucional; 3)
Indicadores para Acompanhamento de Desempenho; 4) Competitividade de Matérias
Primas; 5) Acompanhamento de Investimentos pelo Comitê de Finanças e Investimentos; e
6) Apresentação dos Resultados até Maio/2008. III) Matérias de Interesse da
Companhia: Nada a registrar. IV) Encerramento da Ata - Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente ata, a qual lida, discutida e achada conforme, vai assinada por todos os
Conselheiros presentes, pelo Presidente e pela Secretária da Reunião. São Paulo/SP, 19 de
junho de 2008. [Ass.: Pedro Augusto Ribeiro Novis – Presidente; Ana Patrícia Soares
Nogueira – Secretária; Alvaro Fernandes da Cunha Filho - Vice-Presidente; Alvaro Pereira
Sede-Fábrica: Camaçari/BA - Rua Eteno, 1561, Polo Petroquímico de Camaçari - CEP 42810-000 - Tel.(71) 3413.1000
Escritórios: Rio de Janeiro/RJ - Av. Presidente Vargas, nº 309, 13º andar - CEP 20071-003 - Tel. (21) 2216.1515 - Fax (21) 2223.0476
Salvador/BA - Av. Prof Magalhães Neto, nº1856, sl 1101 - CEP 41810.012 - Tel. (71) 3271.2044 - Fax (71) 3341 2860
São Paulo/SP – Av. das Nações Unidas, 4777, Alto de Pinheiros, CEP. 05477-000 – Tel. (11) 3576 9000 – Fax (11) 3023 0416
BRASKEM S.A.
C.N.P.J No 42.150.391/0001-70 - NIRE 29300006939
ATA DA 545ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2008
Novis (p/ Newton Sergio de Souza); Antonio Britto Filho; Arão Dias Tisser; Edmundo José
Correia Aires; Francisco Pais; Francisco Teixeira de Sá; José de Freitas Mascarenhas; José
Mauro Mettrau Carneiro da Cunha; Newton Sergio de Souza].
Confere com o original lavrado em livro próprio.
Ana Patrícia Soares Nogueira
Secretária
Sede-Fábrica: Camaçari/BA - Rua Eteno, 1561, Polo Petroquímico de Camaçari - CEP 42810-000 - Tel.(71) 3413.1000
Escritórios: Rio de Janeiro/RJ - Av. Presidente Vargas, nº 309, 13º andar - CEP 20071-003 - Tel. (21) 2216.1515 - Fax (21) 2223.0476
Salvador/BA - Av. Prof Magalhães Neto, nº1856, sl 1101 - CEP 41810.012 - Tel. (71) 3271.2044 - Fax (71) 3341 2860
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