B2W – COMPANHIA DIGITAL
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF nº 00.776.574/0006-60
NIRE 333.0029074-5
Ata da Reunião do Conselho Fiscal da B2W – Companhia Digital (“Companhia”), realizada em 24 de
janeiro de 2014.
1.
Data, Hora e Local: às 13 horas do dia 24 do mês de janeiro de 2014, na sede social da Companhia,
na Rua Sacadura Cabral, 102, Parte, Bairro: Saúde Rio de Janeiro, RJ.
2.
Quórum: Presentes a totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia.
3.
Composição da Mesa: Presidente: Carlos Alberto de Souza; Secretária: Marlô Schimidt Cupertino.
4.
Ordem do Dia: Opinar e emitir parecer sobre a proposta da administração para um aumento de capital
privado da Companhia a ser submetida à assembleia geral extraordinária.
5.
Deliberações:
A totalidade dos membros do Conselho de Fiscal decidiu, por unanimidade de votos e sem ressalvas,
aprovar a proposta da administração para um aumento do capital social da Companhia no valor de
R$ 2.380.000.000,00 (dois bilhões e trezentos e oitenta milhões de reais), mediante a emissão privada
de 95.200.000 (noventa e cinco milhões e duzentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, ao preço de emissão de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ação, fixado nos termos do Art.
170, §1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, para destinação integral ao capital social.
Diante da deliberação tomada nesta Reunião, aprovada na Reunião do Conselho de Administração
realizada nesta data, para a qual registram terem sido convidados, os membros do Conselho Fiscal
aprovaram e firmaram o parecer que integra a presente ata como Anexo I.
6.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos
presentes.
Carlos Alberto de Souza
Presidente
Marlô Schimidt Cupertino
Secretária
Pedro Carvalho de Mello
Peter Edward Cortes Marsden Wilson
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B2W – COMPANHIA DIGITAL
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF nº 00.776.574/0006-60
NIRE 333.0029074-5
Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal de B2W – COMPANHIA DIGITAL, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
dando cumprimento ao que dispõe o artigo 163, §3º da Lei nº 6.404/76 e suas posteriores alterações, tendo
participado da Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data em que foi aprovada a proposta da
administração para um aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 2.380.000.000,00 (dois
bilhões e trezentos e oitenta milhões de reais), mediante a emissão privada de 95.200.000 (noventa e cinco
milhões e duzentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 25,00
(vinte e cinco reais) por ação, fixado nos termos do Art. 170, §1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações,
para destinação integral ao capital social (“Proposta de Aumento de Capital”), emite, por unanimidade, o
presente Parecer, nos termos das discussões havidas em reunião do Conselho Fiscal realizada nesta data, a
fim de opinar favoravelmente à aprovação da Proposta de Aumento de Capital pelos acionistas da
Companhia, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2014
Carlos Alberto de Souza
Presidente
Pedro Carvalho de Mello
Peter Edward Cortes Marsden Wilson
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