JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF: 52.548.435/0001-79
NIRE: 35.300.362.683
Ata da Reunião da Diretoria
realizada em 29 de janeiro de 2010
DATA, HORA e LOCAL: realizada em 29 de janeiro de 2010, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, na Avenida Angélica, 2346, 16º andar, parte B do escritório 161, Edifício New England,
Consolação, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01228-200. PRESENÇAS:
Totalidade dos membros da Diretoria. MESA: Presidente Fernando Antonio Simões; Secretário –
Mauro Tomaz Postali. ORDEM DO DIA: a) apreciação do Relatório da Administração e das
Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; b)
apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social; c) alteração do endereço
da filial da Companhia localizada no Município de Alumínio, Estado de São Paulo (“Filial Alumínio”);
d) aprovação da abertura de nova filial da Companhia no Município de Três Corações, Estado de
Minas de Gerais; e e) aprovação do encerramento de filial da Companhia localizada no Município de
Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul. DELIBERAÇÕES: Colocados em discussão os
assuntos da Ordem do Dia, os diretores, por unanimidade, deliberaram: a) aprovar o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2009, devendo os mesmos ser submetidos à apreciação do Conselho de
Administração; b) aprovar a proposta referente à destinação dos resultados do exercício apurados
com base nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2009, referente a distribuição dos
resultados na sua totalidade, devendo a mesma ser submetida à apreciação do Conselho de
Administração; c) alterar o endereço da Filial Alumínio, inscrita no CNPJ/MF sob nº
52.548.435/0103-01 e NIRE 35.903.281.081 que passa da Rua José Cerioni, 93, sala 01, Bairro
Santa Luzia, no Município de Alumínio, Estado de São Paulo, para a Rua Enio Fabiani, 158, Vila
Santa Luzia, no Município de Alumínio, Estado de São Paulo, CEP 18125-000; d) abrir uma nova
filial da Companhia, na Rodovia Fernão Dias, km 745,5, sala 03, Zona Rural, CEP 37410-000, na
Município de Três Corações, Estado de Minas Gerais; e e) encerrar a filial da Companhia inscrita no
CNPJ/MF sob nº 52.548.435/0144-71 e NIRE 54900265013 localizada na Rua Alfa, 540, Jardim
Progresso, Distrito de Jupia, no Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, CEP
79640-390. ENCERRAMENTO: O Sr. Presidente determinou a suspensão da Reunião pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata. Lavrada e lida, foi a presente ata aprovada por
unanimidade e assinada pelos membros da mesa e membros da Diretoria. Presenças: Mesa:
Fernando Antonio Simões – Presidente; Mauro Tomaz Postali – Secretário. Diretores: Fernando
Antonio Simões; Denys Marc Ferrez; Fábio Albuquerque Marques Velloso; Mauro Tomaz Postali;
Irecê Andrade Rodrigues; João Batista de Almeida; Eduardo Pereira; e Vitor Faga de Almeida.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Mesa:
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Fernando Antonio Simões
Mauro Tomaz Postali
Presidente
Secretário