Planejamento Estratégico
Ciclo 2012-2015
Rio de Janeiro
Janeiro de 2013
Ministério de
Minas e Energia
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Planejamento Estratégico
Ciclo 2012 - 2015
Conselho de Administração
Altino Ventura Filho (Presidente)
Eduardo Xavier
Luiz Alberto dos Santos
Magda Maria de Regina Chambriard
Mauricio Tiomno Tolmasquim
Roberto Nami Garibe Filho
Diretoria
Presidente
Mauricio Tiomno Tolmasquim
Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais
Amilcar Guerreiro
Diretor de Estudos de Energia Elétrica
José Carlos de Miranda Farias
Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Elson Ronaldo Nunes
Grupo de Trabalho
Denilvo Morais
Emílio Matsumura
Ricardo Valle
Giovani Machado
Ricardo Gorini
Marcos Bressane
José Guilherme Pacheco
Diretor de Gestão Corporativa
Alvaro Henrique Matias Pereira
Escritório Central
Av. Rio Branco, n.º 01 – 11º Andar
20090-003 - Rio de Janeiro – RJ
Rio de Janeiro
Janeiro de 2013
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APRESENTAÇÃO
Nos seus oito anos de existência, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) apresenta pontos de
conquista significativos. Goza de conceito de empresa de alto valor estratégico para o País,
atuando, em consonância ao Ministério de Minas de Energia (MME), no centro das grandes
questões do planejamento energético nacional. Suas atividades incluem, entre outras:
assessoramento direto ao MME, apoio no processo dos leilões do setor elétrico,
acompanhamento dos mercados de energia e a elaboração de estudos específicos – dentre os
quais destaco mais recentemente aqueles relativos a mudanças no marco regulatório do
petróleo e à renovação das concessões do setor elétrico.
Para responder a contento esse rol de atividades, muitos desafios têm sido enfrentados. Um
deles diz respeito à própria estrutura organizacional da empresa para o qual considero o
planejamento estratégico peça fundamental para a consolidação da EPE em seu papel de
instituição estratégica e vinculada ao MME.
Considerando que a EPE é uma organização relativamente nova e com enorme potencial de
expansão em resposta à crescente importância da energia na vida dos brasileiros, o
planejamento estratégico torna-se ainda mais providencial na consolidação da empresa, pois
estrutura as ações da empresa de forma mais sistêmica ao longo do ciclo de sua implantação
que, neste primeiro ciclo de planejamento, compreende o período de 2012 a 2015.
Por conta do seu ineditismo e sua natural complexidade, procurou-se enfatizar as ações para
reforçar crescentemente a capacidade interna da empresa, principalmente, para fazer frente à
demanda de trabalho, de acordo com o propósito, a missão e a visão da EPE. A gestão
corporativa será ainda reforçada com a implementação de indicadores que proporcionem a
aferição de seu desempenho operacional.
Sabemos que estamos diante de uma longa jornada. Cabe lembrar que o planejamento
estratégico não é estático e deve ser capaz de assimilar mudanças e avanços ao longo do
tempo, contemplando as necessidades do presente e os desafios futuros da EPE na busca
contínua da excelência de seus trabalhos.
Mauricio Tolmasquim
Presidente da EPE
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SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ________________________________________________________ 5
1. A EPE: ASPECTOS INSTITUCIONAIS ________________________________________ 10
2. HISTÓRICO DO PROCESSO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO _____________________ 12
3. IDENTIDADE EMPRESARIAL _____________________________________________ 14
4. MAPA ESTRATÉGICO _________________________________________________ 16
5. PRINCIPAIS PROJETOS ________________________________________________ 22
5.1
PROJETO: PLANO NACIONAL DE ENERGIA (PNE)
22
5.2
PROJETO: ZONEAMENTO NACIONAL DE RECURSOS DE ÓLEO E GÁS
23
5.3
PROJETO: EXPANSÃO DA GERAÇÃO HIDRELÉTRICA (INVENTÁRIO, VIABILIDADE E AMBIENTAIS - PAC)
24
5.4
PROJETO: PLANO DECENAL DE ENERGIA (PDE)
27
5.5
PROJETO: PROJEÇÃO DECENAL DA DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA
29
5.6
PROJETO: PLANO DE EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO (PET)
30
5.7
PROJETO: PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DA MALHA DE TRANSPORTE DUTOVIÁRIO - PEMAT
31
5.8
PROJETO: HABILITAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS PARA OS LEILÕES DE GERAÇÃO
33
5.9
PROJETO: ESTUDOS DE SUPORTE AOS LEILÕES DE TRANSMISSÃO
34
5.10 PROJETO: RESENHA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA
35
5.11 PROJETO: ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE ENERGIA ELÉTRICA
36
5.12 PROJETO: BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL (BEN)
37
5.13 PROJETO: ANÁLISE DE CONJUNTURA DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
38
5.14 PROJETO: SISTEMA NORMATIVO
39
5.15 PROJETO: ESTRUTURAR O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO (CEDOC)
40
5.16 PROJETO: GESTÃO DE PROCESSOS
41
5.17 PROJETO: PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI
42
5.18 PROJETO: SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA)
43
5.19 PROJETO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
44
5.20 PROJETO: COMUNICAÇÃO INTERNA
45
5.21 PROJETO: APERFEIÇOAR OS RECURSOS HUMANOS DA EPE
46
5.22 PROJETO: MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL
48
6. IMPLEMENTAÇÃO ___________________________________________________ 49
6.1
PRIORIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROJETOS DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
49
6.2
DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DEDICADA
49
6.3
DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO DE MÉTODO DE GERENCIAMENTO DOS PROJETOS
49
6.4
DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO
50
7. MONITORAMENTO __________________________________________________ 51
7.1
LEVANTAMENTO PERIÓDICO DAS INFORMAÇÕES
51
7.2
ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES E PREPARO DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
52
7.3
AVALIAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E SEUS DESDOBRAMENTOS E AJUSTES
52
7.4
ATIVIDADES DOS PROJETOS E DESEMPENHO DOS PROCESSOS
52
8. AÇÕES DE MELHORIA NOS PROCESSOS _____________________________________ 53
1. A EPE: ASPECTOS INSTITUCIONAIS
A Empresa de Pesquisa Energética – EPE, criada através da Lei nº 10.847, de 15 de março de
2004, tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a
subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás
natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética.
Os estudos e pesquisas desenvolvidos pela EPE subsidiarão a formulação, o planejamento e a
implementação de ações do Ministério de Minas e Energia (MME), no âmbito da política
energética nacional.
Dentre essas atribuições, destacam-se:
• realizar estudos e projeções da matriz energética brasileira;
• elaborar e publicar o balanço energético nacional;
• identificar e quantificar os potenciais de recursos energéticos;
• dar suporte e participar das articulações relativas ao aproveitamento energético de rios
compartilhados com países limítrofes;
• realizar estudos para a determinação dos aproveitamentos ótimos dos potenciais
hidráulicos;
• obter a licença prévia ambiental e a declaração de disponibilidade hídrica necessárias às
licitações envolvendo empreendimentos de geração hidrelétrica e de transmissão de
energia elétrica, selecionados pela EPE;
• elaborar estudos necessários para o desenvolvimento dos planos de expansão da
geração e transmissão de energia elétrica de curto, médio e longo prazos;
• promover estudos para dar suporte ao gerenciamento da relação reserva e produção de
hidrocarbonetos no Brasil, visando à autossuficiência sustentável;
• promover estudos de mercado visando definir cenários de demanda e oferta de
petróleo, seus derivados e produtos petroquímicos;
• desenvolver estudos de impacto social, viabilidade técnico-econômica e socioambiental
para os empreendimentos de energia elétrica e de fontes renováveis;
• efetuar o acompanhamento da execução de projetos e estudos de viabilidade realizados
por agentes interessados e devidamente autorizados;
• elaborar estudos relativos ao plano diretor para o desenvolvimento da indústria de gás
natural no Brasil;
• desenvolver estudos para avaliar e incrementar a utilização de energia proveniente de
fontes renováveis;
• dar suporte e participar nas articulações visando à integração energética com outros
países;
10
• promover estudos e produzir informações para subsidiar planos e programas de
desenvolvimento energético ambientalmente sustentável, inclusive, de eficiência
energética;
• promover planos de metas voltadas para a utilização racional e conservação de energia,
podendo estabelecer parcerias de cooperação para este fim;
• promover estudos voltados para programas de apoio para a modernização e
capacitação da indústria nacional, visando maximizar a participação desta no esforço
de fornecimento dos bens e equipamentos necessários para a expansão do setor
energético; e
• desenvolver estudos para incrementar a utilização de carvão mineral nacional.
• elaborar e publicar estudos de inventário do potencial de energia elétrica, proveniente
de fontes alternativas.
A estrutura organizacional básica da EPE é composta pela Presidência, por quatro Diretorias e
dez Superintendências.
Figura 1 – Estrutura Organizacional da EPE
Fonte: Elaboração Própria
11
2. HISTÓRICO DO PROCESSO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Considerando que a EPE é uma organização relativamente nova e com enorme potencial de
expansão em suas atividades, o planejamento estratégico torna-se fundamental na
consolidação da empresa.
A Diretoria Colegiada da EPE, em reunião realizada em 14 de julho de 2011, definiu a Diretoria
de Gestão Corporativa – DGC como responsável por coordenar e elaborar o planejamento
estratégico institucional da EPE.
A DGC, frente ao ineditismo do desafio de elaborar o planejamento estratégico da EPE, e
ciente das limitações organizacionais para fazê-lo internamente, requisitou proposta de três
entidades, todas elas com larga experiência na prestação de serviços de consultoria associados
ao planejamento estratégico e empresarial, tendo escolhido como a melhor proposta aquela
apresentada pela Fundação Comitê de Gestão Empresarial – FUNCOGE. A contratação da
FUNCOGE foi realizada no dia 09 de dezembro de 2011.
Com a supervisão dos consultores da FUNCOGE, o desenvolvimento do planejamento
estratégico da EPE envolveu cerca de uma centena de profissionais, que no decorrer de 2012
participaram de entrevistas iniciais para elaboração de diagnóstico básico, 3 oficinas de
trabalho e de um conjunto de reuniões de fechamento dos projetos e respectivas metas para
sua de realização.
Como ponto de partida para a elaboração do planejamento estratégico dentro do contexto
dos trabalhos da EPE, foi feito um diagnóstico organizacional por meio de entrevistas junto a
31 colaboradores da empresa, incluindo presidente, diretores, gestores, consultores,
assessores, analistas e assistentes administrativos. O roteiro para realizar essas entrevistas
contou com 29 questões, abordando diferentes perspectivas tais como questões institucionais,
de governança corporativa, de mercado, de gestão, de processos de trabalho e relativos às
pessoas. As respostas foram analisadas de acordo com a visão, a experiência, a formação
acadêmica, as expectativas e a vivência no ambiente de trabalho desses colaboradores.
Com base nas informações apuradas e analisadas no diagnóstico básico da organização, foi
realizada em 26 de janeiro de 2012, a 1ª Oficina, com 42 participantes de todas as áreas da
empresa, entre diretores, superintendentes, assessores, consultores técnicos e analistas. A
Oficina teve entre seus objetivos elencar os pontos prioritários de atenção a serem abordados
no planejamento estratégico.
A 2ª Oficina, realizada em 16 de fevereiro de 2012, contou com 15 participantes
representando todas as diretorias da empresa, contando com a presença de superintendentes,
assessores, consultores técnicos e analistas, além do diretor de gestão corporativa (DGC). A
12
Oficina teve entre seus objetivos trabalhar aspectos mais qualitativos relacionados ao
planejamento estratégico, aprofundando a reflexão para construção de uma proposta de
missão, visão, valores e demais pontos relacionados à identidade empresarial da EPE.
A 3ª Oficina, realizada nos dias 19 e 20 de março de 2012, contou com 26 participantes em
cada dia, envolvendo todas as áreas da empresa, entre superintendentes, assessores,
consultores técnicos e analistas. A Oficina teve como objetivo, além da validação pelo grupo
dos componentes da identidade empresarial (para posterior aprovação da Diretoria
Executiva), criar as bases para elaboração do mapa estratégico, com a definição dos objetivos
estratégicos e os indicadores, metas e iniciativas afins.
Em reunião realizada em 06 de setembro de 2012, a Diretoria Executiva conheceu e discutiu os
resultados apresentados – Missão, Valores, Visão e Mapa Estratégico – e indicou um conjunto
de profissionais para integrar o Grupo de Trabalho – GT com a finalidade de adequar o mapa
estratégico de acordo com o propósito, missão e visão da EPE, focando-o em ações para
reforçar sua capacidade interna.
As avaliações da Diretoria Executiva, posteriormente reforçadas pelo GT, levaram à definição
de alguns ajustes no Mapa Estratégico e, como consequência, um refinamento da lista dos
principais produtos da EPE. A identificação desses produtos foi um processo longo que se
originou nas oficinas de trabalho, com a contribuição de especialistas das superintendências
que atuam nas áreas-fim e diversas reuniões entre profissionais da empresa com o GT,
culminando com uma lista de produtos, com a sinalização das áreas e profissionais
responsáveis e daqueles que contribuem de alguma forma para a sua realização.
O resultado desse trabalho originou esse Plano Estratégico aprovado pela Diretoria Executiva e
pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas, respectivamente, nos dias 17 e 22 de
janeiro de 2013. O resultado desse processo está detalhado nos próximos itens.
13
3. IDENTIDADE EMPRESARIAL
A identidade empresarial, segundo Paulo Nunes (2008)1, “corresponde ao conjunto de
características, valores e crenças com que a organização se autoidentifica e se diferencia das
outras organizações existentes no mercado. Representa, por outras palavras, a própria
personalidade da organização, isto é, a sua forma de ser e de fazer...”.
O grupo que atuou na terceira oficina de planejamento estratégico, baseando-se nas
competências estabelecidas em lei para a EPE, avaliando o que a empresa deseja ser no futuro,
sua ambição e seu destino estratégico, propôs algumas alternativas ao colegiado de diretores,
que, com base nos textos descritivos do nosso negócio, da missão e da visão de futuro, decidiu
pela seguinte proposta descritiva:
Negócio
Realização de estudos e pesquisas para subsidiar a formulação e
a implementação da política e do planejamento energético
brasileiro.
Missão
Realização de estudos e pesquisas de alto nível de qualidade
visando à busca contínua da excelência do planejamento
energético.
Visão
Ser a referência do planejamento energético brasileiro.
Com relação à definição dos principais valores da organização, após levantamento das
principais crenças das pessoas que trabalham na EPE, houve consenso em torno da proposição
dos principais valores e suas respectivas descrições, aprovada pela Diretoria, como se segue:
1
Fonte: http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/identidadecorporativa.htm.
14
Ética
Em nossas ações, compromissos e relações em geral,
consideramos essenciais a transparência, a impessoalidade, a
isonomia e a não discriminação como fundamentos para nossa
atuação visando um planejamento energético de excelência.
Iniciativa
Chamar a responsabilidade para si, com proatividade, buscando
superar adversidades e desafios.
Criatividade
Cultivamos a capacidade de procurar formas alternativas de ver
e examinar os fenômenos, procurando soluções inclusive
inovadoras para as dificuldades e desafios enfrentados.
Excelência Técnica
Achamos importante atingir o estado da arte na geração e
difusão do conhecimento, fazendo uso das melhores ferramentas
e com o maior rigor técnico-científico, sendo reconhecido pelo
alto nível de qualidade dos trabalhos elaborados.
Comprometimento
Alinhamo-nos à missão e visão da empresa, superando
obstáculos e encarando os desafios como força motivadora para
atingir os resultados esperados.
Cooperação
Cremos no esforço coletivo para resolver problemas e superar
desafios. Achamos importante compartilhar metas e objetivos e
cultivar a troca de conhecimentos e experiências.
Definidos os principais valores da EPE, resta a necessidade de sua gestão. De acordo com
Barrett (2009)2, essa gestão, por sua vez, visa a contribuir para que a empresa tenha mais
sucesso em seus propósitos, a partir de um alinhamento maior de sua cultura interna,
propiciando a sustentação de alto desempenho da sua equipe.
2
Fonte: Barrett, Richard. Criando uma organização dirigida por valores – Uma abordagem sistêmica para transformação
cultural, São Paulo, ProLíbera Editora, 2009.
15
4. MAPA ESTRATÉGICO
O mapa estratégico faz parte dos elementos do modelo de gestão estratégica, com base no
Balanced Score Card, desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton, Professores de Harvard,
em 1992. Sua utilização possibilita a tradução da estratégia por meio de linguagem e imagens
que facilitam o entendimento. Em outras palavras, o mapa estratégico revela caminhos ou
hipóteses da estratégia da organização que a levam a atingir seus objetivos, realizar sua
missão e visão.
A elaboração do mapa estratégico da EPE contou inicialmente com um arcabouço teórico
baseado no modelo simplificado de criação de valor, representado esquematicamente
conforme figura a seguir:
Figura 2 - MODELO SIMPLIFICADO DE CRIAÇÃO DE VALOR
Fonte: KAPLAN e NORTON
16
Pelo modelo simplificado de criação de valor, os temas foram dispostos em quatro
perspectivas: aprendizado e crescimento, processos internos, clientes e demais stakeholders.
Considerou-se a correlação existente entre eles, mas levando-se em conta o encadeamento de
raciocínio, em especial, a relação de causa e efeito entre os temas nas diferentes perspectivas.
Por fim, as reflexões levaram em conta a criação de valor para os clientes e demais
stakeholders.
A aplicação do modelo permitiu, dessa forma, pensar nos temas que deveriam ser
contemplados na elaboração do mapa estratégico pela sua real contribuição no atendimento
da diretriz básica do planejamento, dentro do conjunto das necessidades e desafios da
empresa.
Mediante a diretriz básica de focar no reforço da capacidade interna da empresa, foram
avaliadas as possíveis estratégias de gestão voltadas para a competência das pessoas e outros
fatores-chave de influência no seu desempenho, com a finalidade de se definir as principais
áreas a serem atendidas na elaboração do mapa da estratégia. Neste primeiro ciclo de
planejamento, ficou demonstrada a necessidade de a empresa reforçar sua capacidade
interna, principalmente, para fazer frente à demanda de trabalho, de acordo com seus
propósitos e sua missão.
O resultado desse trabalho está representado no mapa estratégico da Figura 2, com 13
objetivos estratégicos a serem perseguidos no ciclo de planejamento de 2012 a 2015.
17
Figura 3 – MAPA ESTRATÉGICO
Fonte: Elaboração Própria
18
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19
Aos 13 objetivos estratégicos, foram associados os 22 principais projetos que compõem o
Planejamento Estratégico da EPE a ser implementado entre 2013 a 2015. Adicionalmente,
para melhor entendimento, o conjunto de objetivos foi dividido ainda em três grandes grupos,
associados de acordo com as seguintes dimensões: atribuições, processos e pessoas.
A relação dos projetos associados a cada objetivo, com exceção do objetivo de elaborar
estudos específicos para o MME já que sua definição varia de acordo com o solicitante, é
apresentada a seguir.
4.1.1 Objetivos associados às atribuições da EPE
Objetivo 1: Elaborar estudos para subsidiar o planejamento da expansão do setor
energético
Principais Projetos:
1. Plano Nacional de Energia (PNE)
2. Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás
3. Expansão da Geração Hidrelétrica (Inventário, Viabilidade e Ambientais - PAC)
4. Plano Decenal de Energia (PDE)
5. Projeção Decenal de Demanda de Energia Elétrica
6. Programa de Expansão da Transmissão (PET)
7. Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário (PEMAT)
Objetivo 2: Apoiar os leilões de expansão do setor elétrico
Principais Projetos:
1. Habilitação dos empreendimentos para os leilões de geração
2. Estudos de suporte aos leilões de transmissão
Objetivo 3: Acompanhar os mercados de energia
Principais Projetos:
1. Resenha mensal do mercado de energia elétrica
2. Anuário Estatístico de Energia Elétrica
3. Balanço Energético Nacional
4. Análise de Conjuntura de Biocombustíveis
Objetivo 4: Elaborar estudos específicos para o MME
A EPE tem realizado estudos específicos para o MME como as mudanças no marco regulatório
do petróleo, a renovação das concessões do setor elétrico, a avaliação de impacto da inserção
dos veículos elétricos e a inserção da geração solar fotovoltaica na matriz energética brasileira,
entre outros. Em geral, requerem utilização intensiva dos recursos da empresa, porém não
incorporados antecipadamente no planejamento de suas atividades. Por sua natureza pontual,
tão logo tenham o seu escopo definido, os estudos específicos que venham a ser demandados
pelo MME deverão ser incorporados ao Planejamento Estratégico.
20
4.1.2 Objetivos associados aos processos da EPE
Objetivo 5: Aperfeiçoar a normatização
Projeto: Sistema Normativo
Objetivo 6: Estruturar o Centro de Documentação (CEDOC) da EPE
Projeto: CEDOC - EPE
Objetivo 7: Implantar sistemática da gestão de processos
Projeto: Gestão de Processos
Objetivo 8: Implantar o PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação)
Projeto: PDTI
Objetivo 9: Implantar o SIGA (Sistema de Integração de Gestão Administrativa)
Projeto: SIGA
Objetivo 10: Estruturar o processo de planejamento estratégico
Projeto: Planejamento Estratégico EPE
Objetivo 11: Estruturar o processo de comunicação interna
Projeto: Comunicação Interna EPE
4.1.3 Objetivos associados às pessoas da EPE
Objetivo 12: Aperfeiçoar os recursos humanos da EPE
Projeto: Desenvolvimento de Lideranças, Gestão de Projetos e Desenvolvimento de
Competências.
Objetivo 13: Melhorar Clima Organizacional
Projeto: Melhoria do Clima Organizacional
Para cada um desses produtos estão mencionadas as áreas responsáveis pela sua execução,
bem como, as metas para sua realização.
A relação dos 22 projetos que fazem parte do Planejamento Estratégico com informações
básicas é apresentada de forma individualizada a seguir.
21
5. PRINCIPAIS PROJETOS
5.1
Projeto: Plano Nacional de Energia (PNE)
Coordenação
Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos (DEA)
Descrição
Denomina-se Plano Nacional de Energia (PNE) um conjunto de estudos sobre as perspectivas
energéticas de longo prazo e tem como objetivo subsidiar o país na condução de suas políticas
energéticas. O conjunto de estudos engloba análise do cenário econômico de longo prazo, seus
impactos nos cenários de consumo de energia, assim como as alternativas de atendimento ou
suprimento da oferta interna de energia.
Objetivos
1. Fazer estudos para subsidiar o planejamento energético para 2050.
2. Preparar minuta para envio ao MME.
Meta do ciclo 2013- 2015
Enviar a minuta do PNE 2050 ao MME em Novembro de 2013.
Cronograma das Principais Etapas
Meta: Enviar a minuta do PNE 2050 em Novembro de 2013.
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
Validação da proposta e TR 2050 com MME
Jan/2013
Evolução da economia brasileira
Evolução da demanda de energia
Mai/2013
Potencial de recursos energéticos
Evolução da oferta de energia elétrica
Jun/2013
Evolução da oferta de combustíveis
Draft Consolidação da matriz energética
(para revisão)
Draft Perspectiva energética 2050
(para leitura e revisão)
Draft Relatório executivo PNE 2050
(para leitura e revisão)
Jul/2013
Elaboração da versão final dos textos
Set/2013
Reunião com MME para validação dos estudos
Out/2013
Texto Final com Revisão
Nov/2013
Envio da minuta do PNE 2050 ao MME
22
5.2
Projeto: Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás
Coordenação
Superintendência de Petróleo e Gás Natural (DPG)
Descrição
O Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás tem como objetivo geral a obtenção de uma base
de informações georreferenciadas que permita representar zonas, na forma de mapas, sobre a
importância relativa das diversas áreas do País para o desenvolvimento econômico nacional do setor
de petróleo e gás. Tal base de informações constitui-se em importante instrumento para o
planejamento energético, no contexto do Plano Nacional de Energia (PNE), do Plano Decenal de
Expansão de Energia (PDE) e do Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário
(PEMAT).
Objetivos
1. Atualização da Base de Informações do Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás (BIZROG).
2. Relatório com mapas das bacias efetivas e de IPA (Importância Petrolífera de Área)
Meta do ciclo 2013- 2015
Envio ao MME da minuta da atualização do estudo e da BIZROG em Julho de 2014.
Cronograma das Principais Etapas
Meta: Envio ao MME da minuta da atualização do estudo e da BIZROG em Julho de 2014.
Principais Etapas
Início do ciclo 2013/2014
Data prevista de conclusão
Mar/2013
Estruturação da Metodologia
Jul/2013
Etapa de Coleta de Informações
Análise das Informações
Dez/2013
Mapas Preliminares de Bacias Efetivas e de IPA
Abr/2014
Envio da minuta da atualização do estudo e da Base de Informações do
Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás (BIZROG) ao MME
Jul/2014
23
5.3
Projeto: Expansão da Geração Hidrelétrica (Inventário, Viabilidade e Estudos
Ambientais - PAC)
Coordenação
Superintendência de Projetos da Geração (DEE) e Superintendência de Meio Ambiente (DEA)
Descrição
Realização de estudos de inventário das bacias hidrográficas, estudos de viabilidade técnica e
econômica e de estudos ambientais de empreendimentos hidrelétricos. São trabalhos de grande
complexidade, cuja realização deve considerar fatores econômicos, ambientais e sociais, exigindo
constante interação com comunidades, agentes reguladores, empresas privadas, entidades civis e
órgãos ambientais.
Objetivo
Realização de estudos de inventário das bacias hidrográficas, estudos de viabilidade técnica e
econômica e de estudos ambientais de empreendimentos hidrelétricos visando o aproveitamento
energético desses recursos naturais.
Metas do ciclo 2013- 2015
1. Conclusão do Relatório Final do Pré-Inventário da Bacia do Rio Negro até Maio de 2015.
2. Aprovação do Inventário do Rio Trombetas pela ANEEL até Março de 2016.
3. Obtenção de Licença Prévia para UHE Castanheira até Novembro de 2015 e Aprovação do Estudo
de Viabilidade até Dezembro de 2015.
4. Obtenção de Licença Prévia para UHE Bem Querer até Março de 2016 e Aprovação do Estudo de
Viabilidade até Abril de 2016.
5. Obtenção de Licença Prévia para UHE Prainha até Setembro de 2016 e Aprovação do Estudo de
Viabilidade até Outubro de 2016.
6. Obtenção de autorização dos órgãos públicos visando a realização dos estudos de engenharia e de
meio ambiente da UHE Salto Augusto até Dezembro de 2013.
7. Obtenção de autorização dos órgãos públicos visando a realização dos estudos de engenharia e de
meio ambiente da UHE São Simão até Dezembro de 2013
(cont.)
24
Cronograma das Principais Etapas
Meta 1: Conclusão do Relatório Final do Pré-Inventário da Bacia do Rio Negro até Maio de 2015.
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
Obtenção junto ao Exército dos dados brutos de Cartografia
Mar/2013
Consolidação da Base Cartográfica
Abr/2014
Assinatura do Contrato dos Estudos de diagnóstico socioambiental e de usos
múltiplos da água
Jul/2013
Assinatura do Contrato de Estudos de Engenharia
Mai/2014
Diagnóstico Socioambiental
Set/2014
Conclusão do Relatório de Pré-Inventário
Mai/2015
Meta 2: Aprovação do Inventário do Rio Trombetas pela ANEEL até Março de 2016.
Principais Etapas
Obtenção da Base Cartográfica
Autorização para realização de serviços de campo em unidades de conservação
estadual (*)
Data prevista de conclusão
Jan/2013
Mar/2013
Assinatura do Contrato dos Estudos de Meio Ambiente
Jul/2013
Assinatura do Contrato de Estudos de Engenharia
Out/2013
Diagnóstico Socioambiental
Set/2014
Avaliação de Impactos
Ago/2015
Avaliação Ambiental Integrada
Out/2015
Envio do Relatório Final para a ANEEL
Dez/2015
Aprovação do Inventário pela ANEEL
Mar/2016
Meta 3: Obtenção de Licença Prévia para UHE Castanheira até Novembro de 2015 e Aprovação do
Estudo de Viabilidade até Dezembro de 2015.
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
Obtenção da Base Cartográfica
Jan/2013
Assinatura do Contrato de Estudos de Engenharia
Mar/2013
Assinatura do Contrato dos Estudos de Meio Ambiente
Abr/2013
Entrega do EVTE na ANEEL, incluindo a EDH
Nov/2014
Envio do EIA/RIMA ao órgão ambiental
Jan/2015
Emissão de Licença Prévia
Nov/2015
Aprovação do EVTE pela ANEEL
Dez/2015
(*) A autorização é emitida por órgão responsável pela gestão de Unidades de Conservação, fora da Governança
da EPE.
25
Cronograma das Principais Etapas (cont.)
Meta 4: Obtenção de Licença Prévia para UHE Bem Querer até Março de 2016 e Aprovação do Estudo
de Viabilidade até Abril de 2016.
Principais Etapas
Emissão de Termo de Referência - TR para elaboração do EIA/RIMA
Data prevista de conclusão
Fev/2013
(**)
Assinatura do Contrato de Estudos de Engenharia
Jul/2013
Assinatura do Contrato dos Estudos de Meio Ambiente
Jul/2013
Envio do EIA/RIMA ao órgão ambiental
Mar/2015
Entrega do EVTE na ANEEL, incluindo a EDH
Jul/2015
Emissão de Licença Prévia
Mar/2016
Aprovação do EVTE pela ANEEL
Abr/2016
Meta 5: Obtenção de Licença Prévia para UHE Prainha até Setembro de 2016 e Aprovação do Estudo de
Viabilidade até Outubro de 2016.
Principais Etapas
Emissão de Termo de Referência – TR para elaboração do EIA/RIMA
Data prevista de conclusão
Fev/2013 (**)
Assinatura do Contrato dos Estudos de Cartografia
Abr/2013
Obtenção da Base Cartográfica
Out/2013
Assinatura do Contrato de Estudos de Engenharia
Nov/2013
Assinatura do Contrato dos Estudos de Meio Ambiente
Nov/2013
Envio do EIA/RIMA ao órgão ambiental
Set/2015
Entrega do EVTE na ANEEL, incluindo a EDH
Nov/2015
Emissão de Licença Prévia
Set/2016
Aprovação do EVTE pela ANEEL
Out/2016
Meta 6: Obtenção de autorização dos órgãos públicos visando a realização dos estudos de engenharia e
de meio ambiente da UHE Salto Augusto até Dezembro de 2013.
Principais Etapas
Obtenção de autorização dos órgãos públicos visando a realização dos estudos
de engenharia e de meio ambiente da UHE Salto Augusto
Data prevista de conclusão
Dez/2013
Meta 7: Obtenção de autorização dos órgãos públicos visando a realização dos estudos de engenharia e
de meio ambiente da UHE São Simão até Dezembro de 2013.
Principais Etapas
Obtenção de autorização dos órgãos públicos visando a realização dos estudos
de engenharia e de meio ambiente de área da UHE São Simão
Data prevista de conclusão
Dez/2013
(**) O Termo de Referência (TR) é emitido pelo órgão responsável pelo processo de licenciamento ambiental,
fora da Governança da EPE. As etapas posteriores dependem desse TR.
26
5.4
Projeto: Plano Decenal de Energia (PDE)
Coordenação
Presidência
Descrição
O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), elaborado com frequência anual, incorpora uma visão
integrada da expansão da demanda e da oferta de diversos energéticos no período decenal. Para a
elaboração dos estudos associados ao PDE, a EPE conta com as diretrizes e o apoio da equipe da
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético – SPE/MME e da Secretaria de Petróleo, Gás
Natural e Combustíveis Renováveis – SPG/MME. Além disso, as contribuições de diversos órgãos e
entidades ao longo de sua elaboração possibilitam aprimorar a qualidade das análises efetuadas.
Objetivos
1. Fazer estudos para subsidiar o planejamento energético dos próximos 10 anos.
2. Preparar minuta para envio ao MME
Metas do ciclo 2013- 2015
1. Envio da minuta do PDE 2022 ao MME em Abril de 2013.
2. Envio da minuta do PDE 2023 ao MME em Março de 2014.
3. Envio da minuta do PDE 2024 ao MME em Fevereiro de 2015.
4. Envio da minuta do PDE 2025 ao MME em Dezembro de 2015.
Cronograma das Principais Etapas
Meta 1: Envio da minuta do PDE 2022 ao MME em Abril de 2013.
Principais Etapas
Reuniões com MME para validação do PDE 2022
Data prevista de conclusão
Mar/2013
Texto final dos capítulos do PDE 2022
Leitura e Revisão do Texto Final do PDE 2022
Abr/2013
Envio ao MME
(cont.)
27
Cronograma das Principais Etapas (cont.)
Meta 2: Envio da minuta do PDE 2023 ao MME em Março de 2014.
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
Início do PDE 2023
Abr/2013
Texto preliminar: Capítulo I – Premissas
Jun/2013
Textos preliminares:
Capítulo II – Demanda de Energia
Capítulo V – Produção de Petróleo e Gás
Set/2013
Avaliação dos Indicadores Socioambientais das Usinas Hidrelétricas
Resultados da Oferta de Energia Elétrica - NEWAVE
Texto preliminar: Capítulo III – Geração de Energia Elétrica
Nov/2013
Textos preliminares:
Capítulo IV – Transmissão
Capítulo V – Produção de Petróleo e Gás
Capítulo VI – Oferta de Derivados de Petróleo
Dez/2013
Capítulo VII – Oferta de Gás Natural
Capítulo VIII – Oferta de Biocombustíveis
Capítulo IX – Eficiência Energética
Capítulo X – Análise Socioambiental
Leitura e Revisão do Texto Final
Mar/2014
Envio ao MME
28
5.5
Projeto: Projeção Decenal da Demanda de Energia Elétrica
Coordenação
Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos (DEA)
Descrição
A Projeção Decenal da Demanda de Energia Elétrica é elaborada anualmente com base na análise
prospectiva da evolução socioeconômica, demográfica e dos principais setores econômicos no
horizonte decenal. São considerados o aproveitamento das ações de eficiência energética (pelo lado
da demanda) e as perspectivas de autoprodução de energia elétrica, principalmente na indústria,
aproveitando as oportunidades de cogeração a partir de resíduos do processo.
Objetivo
Elaborar a Projeção Decenal de Demanda de Energia Elétrica.
Metas do ciclo 2013- 2015
1. Divulgar a NT de Projeção Decenal de Energia Elétrica 2023 em Dezembro de 2013.
2. Divulgar a NT de Projeção Decenal de Energia Elétrica 2024 em Dezembro de 2014.
3. Divulgar a NT de Projeção Decenal de Energia Elétrica 2025 em Dezembro de 2015.
Cronograma das Principais Etapas
Meta 1: Divulgar a NT de Projeção Decenal de Energia Elétrica 2023 em Dezembro de 2013.
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
Recebimento de dados de cenários econômicos setoriais
Mai/2013
Elaboração de cenários setoriais de demanda de eletricidade
Jul/2013
Elaboração de projeção de demanda final de eletricidade
Out/2013
Divulgação da Nota Técnica
Dez/2013
29
5.6
Projeto: Plano de Expansão da Transmissão (PET)
Coordenação
Superintendência de Transmissão de Energia (DEE)
Descrição
O Programa de Expansão da Transmissão – PET é elaborado anualmente a partir de estudos
desenvolvidos pela EPE, em conjunto com as empresas, através de Grupos de Estudos de Transmissão
(GET) Regionais. As instalações de transmissão para expansão da Rede Básica visam garantir as
condições de atendimento aos mercados e os intercâmbios entre as regiões, constituindo estas
instalações de transmissão, o PET.
Objetivos
1. Subsidiar o MME na preparação dos leilões de transmissão com a compilação das obras definidas
nos Relatórios de Viabilidade Técnico-Econômica (R1) no 1º quinquênio.
2. Preparar o Relatório do PET para envio ao MME
Metas do ciclo 2013- 2015
1. Enviar relatório do PET 2013-2017 até Novembro de 2013.
2. Enviar relatório do PET 2014-2018 até Novembro de 2014.
3. Enviar relatório do PET 2015-2019 até Novembro de 2015.
Cronograma das Principais Etapas
Meta 1: Enviar relatório do PET 2013-2017 até Novembro de 2013.
Principais Etapas
1ª Avaliação do elenco de instalações de transmissão definidas nos estudos R1
desenvolvidos pelos GET.
Data prevista de conclusão
Abr/2013
1ª Definição, com base nos custos modulares da ANEEL, dos investimentos
previstos nessas instalações de transmissão.
2ª Avaliação do elenco de instalações de transmissão definidas nos estudos R1
desenvolvidos pelos GET.
Ago/2013
2ª Definição, com base nos custos modulares da ANEEL, dos investimentos
previstos nessas instalações de transmissão.
Revisão do texto final do Relatório do PET.
Nov/2013
Envio do Relatório do PET 2013-2017 para o MME.
30
5.7
Projeto: Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário
(PEMAT)
Coordenação
Superintendência de Petróleo e Gás Natural (DPG)
Descrição
Estudos elaborados anualmente que identifiquem as melhores opções para expansão ou ampliação da
malha de gasodutos nacionais, considerando aspectos técnicos, econômicos e socioambientais, como
suporte ao Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário (PEMAT).
Objetivos
1. Realizar estudos para subsidiar a elaboração do PEMAT.
2. Preparar minuta dos estudos de suporte ao PEMAT para envio ao MME.
Metas do ciclo 2013- 2015
1. Envio da minuta dos estudos do PEMAT 2022 até Março de 2013.
2. Envio da minuta dos estudos do PEMAT 2023 até Março de 2014.
3. Envio da minuta dos estudos do PEMAT 2024 até Fevereiro de 2015.
4. Envio da minuta dos estudos do PEMAT 2025 até Dezembro de 2015.
Cronograma das Principais Etapas
Meta 1: Envio da minuta dos estudos do PEMAT 2022 até Março de 2013.
Principais Etapas
Reuniões com MME para validação dos estudos do PEMAT 2022
Divulgação dos estudos do PEMAT 2022
Data prevista de conclusão
Mar/2013
(cont.)
31
Cronograma das Principais Etapas (cont.)
Meta 2: Envio da minuta dos estudos do PEMAT 2023 até Março de 2014.
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
Início dos Estudos do PEMAT Ciclo 2023
Abr/2013
Estudos de Demanda Potencial Gás Natural (ref. novo ciclo do PDE)
Estudos de Oferta Potencial de Gás Natural (ref. novo ciclo do PDE)
Set/2013
Consolidar balanço entre oferta e demanda de gás natural na malha integrada
e em sistemas isolados
Out/2013
Identificação de Alternativas e Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica
simplificada (inclui Pstudio)
Nov/2013
Estudar traçados potenciais e avaliar sensibilidade ambiental dos traçados
alternativos
Dez/2013
Identificação de Alternativas e Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica
detalhado (inclui Pstudio)
Jan/2014
Validar elenco de alternativas de gasodutos viáveis
Entregar Texto Preliminar dos Estudos do PEMAT 2023
Fev/2014
com
o
Revisar e Validar Texto Final dos Estudos do PEMAT
Enviar Texto Final (minuta) dos Estudos do PEMAT 2023 para o MME
MME
2023
Mar/2014
32
5.8
Projeto: Habilitação dos Empreendimentos para os Leilões de Geração
Coordenação
Superintendência de Projetos da Geração (DEE)
Descrição
A habilitação técnica dos empreendimentos compreende um processo que vai desde o cadastramento
dos empreendimentos de geração de energia elétrica interessados em participar dos leilões; passa
pela análise dos documentos de cada projeto e dos requisitos essenciais à participação nos leilões por
fonte energética, até a eventual emissão da habilitação técnica dos empreendimentos.
Objetivo
Analisar a capacidade técnica do empreendimento em atender aos requisitos estabelecidos para cada
leilão de energia elétrica.
Meta do ciclo 2013- 2015
Emissão das habilitações técnicas para realização dos respectivos leilões de energia elétrica.
Cronograma das Principais Etapas
Meta: Emissão das habilitações técnicas para realização dos respectivos leilões de energia elétrica.
Principais Etapas
Cadastramento dos Empreendimentos
Gravação dos documentos na rede
Data prevista de conclusão
Estabelecida em Portaria
específica
15 dias após o cadastramento
Análise dos projetos
45 dias antes da data
prevista para o Leilão
Análise e notificação das ocorrências de sombreamento
45 dias antes da data
prevista para o Leilão
Emissão dos ofícios de inabilitação
30 dias antes da data
prevista para o Leilão
Cálculo e informe das Garantias Físicas
25 dias antes da data
prevista para o Leilão
Emissão das Habilitações Técnicas
15 dias antes da data
prevista para o Leilão
Elaboração e envio de planilha de dados para a CCEE
Pré-leilão - 15 dias antes da
data prevista para o Leilão
Pós-leilão - 15 dias após a
data prevista para o Leilão
33
5.9
Projeto: Estudos de Suporte aos Leilões de Transmissão
Coordenação
Superintendência de Transmissão de Energia (DEE)
Descrição
O Relatório R1 – Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica de alternativas de Transmissão é um dos
subsídios a ANEEL (além dos relatórios R2 – Detalhamento da Alternativa de Referência e R3 –
Caracterização e Análise Socioambiental) na confecção dos editais de licitação da transmissão.
Objetivos
1. Realizar os estudos de planejamento para a definição da alternativa de expansão da transmissão
do SIN de melhor desempenho técnico-econômico para fins licitatórios.
2. Preparar o Relatório R1 para envio ao MME, ANEEL e ONS.
Metas do ciclo 2013- 2015
1. Enviar os relatórios R1 referentes ao PDE 2022 até Novembro de 2013.
2. Enviar os relatórios R1 referentes ao PDE 2023 até Novembro de 2014.
3. Enviar os relatórios R1 referentes ao PDE 2024 até Novembro de 2015.
Cronograma das Principais Etapas
Meta 1: Enviar os Relatório referentes ao PDE 2022 até Novembro de 2013.
Principais Etapas
Análise do diagnóstico regional definido no PDE da Transmissão e priorização
dos estudos de Viabilidade Técnico-Econômica a serem realizados no âmbito
dos GETs.
Análise técnica das alternativas de transmissão propostas para a solução do
problema.
Data prevista de conclusão
Fev/2013
Jun/2013
Avaliação dos aspectos socioambientais das alternativas propostas.
Análise e comparação econômica das alternativas com base no mínimo custo
global.
Ago/2013
Elaboração dos Relatórios R1
Nov/2013
Envio dos Relatórios R1 para o MME, ANEEL e ONS.
34
5.10 Projeto: Resenha Mensal de Energia Elétrica
Coordenação
Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos (DEA)
Descrição
A Resenha Mensal compreende a análise da evolução do mercado de energia elétrica por classe e por
subsistema.
Objetivos
1. Fazer a consolidação mensal de dados de consumo coletados de agentes do setor.
2. Analisar a evolução do mercado de energia elétrica por classe e por subsistema.
Meta do ciclo 2013- 2015
Divulgar Resenha Mensal (ref.: mês anterior) até o dia 25 de cada mês (ou 1º dia útil após).
Cronograma das Principais Etapas
Meta: Divulgar Resenha Mensal (ref.: mês anterior) até o dia 25 de cada mês (ou 1º dia útil após).
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
RM Dezembro 2012
Jan/2013
Início do Ciclo 2013: RM Janeiro 2013
Fev/2013
RM Novembro de 2013
Dez/2014
Início do Ciclo 2014: RM Janeiro 2014
Fev/2014
RM Novembro de 2014
Dez/2014
Início do Ciclo 2015: RM Janeiro 2015
Fev/2015
RM Novembro 2015
Dez/2015
35
5.11 Projeto: Anuário Estatístico de Energia Elétrica
Coordenação
Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos (DEA)
Descrição
O Anuário Estatístico de Energia Elétrica compila os principais dados relacionados ao comportamento
do mercado de energia elétrica ao longo dos últimos 5 anos, com destaque para último. São ainda
apresentados dados de oferta de energia elétrica, de preços e de emissões de GEE relativas à
produção de eletricidade no Brasil e no mundo.
Objetivos
1. Consolidar dados de consumo de energia elétrica e reunir dados relacionados.
2. Elaborar e divulgar o Anuário Estatístico de Energia Elétrica.
Metas do ciclo 2013- 2015
1. Divulgar Anuário Estatístico (ano base 2012) em Julho de 2013.
2. Divulgar Anuário Estatístico (ano base 2013) em Julho de 2014.
3. Divulgar Anuário Estatístico (ano base 2014) em Julho de 2015.
Cronograma das Principais Etapas
Meta 1: Divulgar Anuário Estatístico (ano base 2012) em Julho de 2013.
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
Recebimento de dados dos fornecedores
Mai/2013
Divulgação do Relatório Final (editorado)
Jul/2013
36
5.12 Projeto: Balanço Energético Nacional (BEN)
Coordenação
Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos (DEA)
Descrição
O Balanço Energético Nacional documenta e divulga, anualmente, extensa pesquisa e a contabilidade
relativas à oferta e consumo de energia no Brasil, contemplando as atividades de extração de recursos
energéticos primários, sua conversão em formas secundárias, a importação e exportação, a
distribuição e o uso final da energia.
Objetivos
1. Elaborar e divulgar a Matriz Energética Brasileira.
2. Elaborar e divulgar o Balanço Energético Nacional (referência: ano anterior).
Metas do ciclo 2013- 2015
1. Divulgar o BEN 2013 (ano base 2012) em Setembro de 2013.
2. Divulgar o BEN 2014 (ano base 2013) em Setembro de 2014.
3. Divulgar o BEN 2015 (ano base 2014) em Setembro de 2015.
Cronograma das Principais Etapas
Meta 1: Divulgar o BEN 2013 (ano base 2012) em Setembro de 2013.
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
Recebimento de todos os dados dos fornecedores
Abr/2013
Divulgação da Matriz Energética no site da EPE na internet (Excel)
Mai/2013
Divulgação do documento Síntese do Relatório Final no site da EPE
Jun/2013
Divulgação das tabelas completas no site da EPE (em Excel)
Jul/2013
Divulgação do Relatório Final no site da EPE (editorado)
Set/2013
37
5.13 Projeto: Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis
Coordenação
Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (DPG)
Descrição
O boletim de Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis é uma publicação anual que aborda a
evolução dos indicadores de etanol, biodiesel e cogeração derivada da biomassa de cana-de-açúcar,
identificando os eventos mais relevantes ocorridos no período de referência, assim como as principais
tendências de curto prazo. Também são abordados o mercado interno de biocombustíveis e dos
complementares de origem mineral, a oferta de etanol e as perspectivas de exportação, assim como a
produção de biodiesel e a comercialização de bioeletricidade nos Leilões de Energia promovidos pelo
Governo Federal.
Objetivos
1. Analisar os fatos relevantes ocorridos, no ano anterior, no cenário dos combustíveis renováveis.
2. Apresentar indicadores de mercado e as principais tendências de curto prazo.
Metas do ciclo 2013- 2015
1. Divulgar Análise de Conjuntura de Biocombustíveis – Ano 2012 em Maio de 2013.
2. Divulgar Análise de Conjuntura de Biocombustíveis – Ano 2013 em Maio de 2014.
3. Divulgar Análise de Conjuntura de Biocombustíveis – Ano 2014 em Maio de 2015.
Cronograma das Principais Etapas
Meta 1: Divulgar Análise de Conjuntura de Biocombustíveis – Ano 2012 em Maio de 2013
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
Coleta dos dados externos (MAPA, ANP e outros)
Fev/2013
Consolidação do texto final e aprovação pelo DPG
Mar/2013
Leitura e revisão
Aprovação do texto final
Divulgação no site da EPE
Abr/2013
Mai/2013
38
5.14 Projeto: Sistema Normativo
Coordenação
Superintendência de Recursos Logísticos (DGC)
Descrição
Elaborar e implantar um Sistema Normativo, composto por um conjunto de Políticas, Diretrizes,
Normas e Procedimentos.
Objetivo
Aperfeiçoar a normatização da EPE.
Meta do ciclo 2013- 2015
Implantar o Sistema Normativo até Abril de 2014.
Cronograma das Principais Etapas
Meta: Implantar o Sistema Normativo até Abril de 2014.
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
Contratar consultoria.
Mar/2013
Levantar políticas, diretrizes, normas e procedimentos existentes.
Mai/2013
Identificar os processos e subprocessos regidos pelas políticas, diretrizes e
normas existentes.
Jun/2013
Elaborar a estrutura normativa, incluindo a organização, a hierarquia e os
padrões de formatação e de composição do Sistema Normativo.
Jul/2013
Identificar competências e alçadas dentro do Sistema Normativo.
Set/2013
Criar e documentar as políticas, diretrizes, normas e procedimentos
normativos ainda não existentes.
Dez/2013
Adequar as normas e os procedimentos normativos existentes à nova estrutura
normativa.
Jan/2014
Elaborar o conjunto de procedimentos necessários à gestão do sistema
normativo a ser implantado.
Fev/2014
Consolidar as normas e procedimentos associados, organizados na forma de um
Manual de Organização da EPE.
Mar/2014
Divulgar o Sistema Normativo.
Abr/2014
39
5.15 Projeto: Estruturar o Centro de Documentação (CEDOC)
Coordenação
Superintendência de Recursos Logísticos (DGC) / Secretaria Geral
(PR)
Descrição
A estruturação do Centro de Documentação (CEDOC) inclui a criação do Modelo de Gestão
Documental, a implantação e operação do Centro de Documentação, o desenvolvimento e a
implantação da Plataforma de Gestão Documental (ECM) e o treinamento e a transferência de
conhecimento para as equipes da EPE.
Objetivo
Implantar a gestão de documentos da EPE.
Meta do ciclo 2013- 2015
Implantar o CEDOC (inclusive o tratamento do passivo do acervo) até Outubro de 2014.
Cronograma das Principais Etapas
Meta: Implantar o CEDOC (inclusive o tratamento do passivo do acervo) até Outubro de 2014.
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
Contratação de consultoria
Mar/2013
Desenvolvimento e implantação da Plataforma de Gestão Documental (ECM)
Mai/2013
Sistema de Protocolo
Jul/2013
Estruturação de Núcleo Coordenador do CEDOC
Criação e implantação do Modelo de Gestão Documental
Mar/14
Treinamento e transferência de conhecimento para as equipes da EPE
Jul/14
Operação do Centro de Documentação
Out/14
Tratamento do passivo do acervo
40
5.16 Projeto: Gestão de Processos
Coordenação
Superintendência de Recursos Logísticos e
Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações (DGC)
Descrição
A sistemática da gestão de processos envolve a instalação e treinamento do sistema de modelagem de
processos de negócios (BPM), a capacitação de equipas para operacionalização da gestão de processo,
a elaboração de mapeamento de processos e a sua respectiva automação.
Objetivo
Implantar a sistemática da gestão de processos.
Meta do ciclo 2013- 2015
Implantar principais processos da EPE no sistema de automação de processos até Fevereiro de 2016.
Cronograma das Principais Etapas
Meta: Mapear e implantar principais processos da EPE no sistema de automação de processos.
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
Contratação de consultoria
Mar/2013
Mobilização da consultoria e definição de cronograma do projeto.
Mai/2013
Instalação e treinamento do sistema de modelagem de processos de negócios
(BPM)
Jun/2013
Capacitação de equipes para operacionalizar gestão de processos
Dez/2013
Elaboração do mapeamento (atual e proposto)
Fev/15
Automação dos processos de negócios da EPE no sistema de automação de
processos (BPM)
Fev/16
41
5.17 Projeto: Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
Coordenação
Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações (DGC)
Descrição
Com base no Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação (PETI), o Plano Diretor de
Tecnologia da Informação (PDTI) deverá proporcionar o alinhamento das soluções de TI com as metas
do negócio e as necessidades da EPE, de tal forma que as oportunidades de soluções de TI estejam em
conformidade com os objetivos e iniciativas também da área de TI.
Objetivo
Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
Meta do ciclo 2013- 2015
Elaborar o PDTI até Julho de 2013.
Cronograma das Principais Etapas
Meta: Elaborar o PDTI até Julho de 2013
Principais Etapas
Definição de aspectos decisórios, aprovação de documentos e de atividades
diretamente voltadas à elaboração do Plano de trabalho.
Coleta de dados necessários para avaliar os impactos causados pelas variáveis
externas à área de TI.
Data prevista de conclusão
Jan/2013
Fev/2013
Definição da Missão, Visão e Valores.
Diagnóstico da situação da TI na organização para o PDTI.
Definição dos objetivos estratégicos, metas e indicadores de desempenho.
Mar/2013
Abr/2013
Planejamento e entrega do PETI.
Aprovação do PETI pela Diretoria.
Mai/2013
Planejamento e entrega do PDTI.
Jun/2013
Aprovação da Diretoria.
Jul/2013
42
5.18 Projeto: Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA)
Coordenação
Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações (DGC)
Descrição
A implantação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA) consistirá na internalização em
processos executados atualmente por empresa prestadora de serviços de contabilidade e folha de
pagamento.
Objetivo
Implantar o SIGA.
Metas do ciclo 2013- 2015
1. Internalizar a hospedagem do SIGA no ambiente computacional da EPE até Fevereiro de 2013.
2. Internalizar os processos do SIGA executados pela empresa prestadora dos serviços de
Contabilidade e Folha de Pagamento até Julho de 2014.
Cronograma das Principais Etapas
Meta 1: Internalizar a hospedagem do SIGA no ambiente computacional da EPE
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
Instalar aplicativos do SIGA
Jan/2013
Criar ambientes de desenvolvimento, homologação e produção
Fev/2013
Migrar base de dados da Domínio para a EPE
Abr/2013
Homologação SIGA - EPE
Abr/2013
Meta 2: Internalizar a hospedagem do SIGA no ambiente computacional da EPE
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
Levantamento dos processos executados pela empresa prestadora dos serviços
de Contabilidade e Folha de Pagamento
Jan/2014
Definição da Estratégia de absorção dos serviços de Contabilidade e Folha de
Pagamento
Fev/2014
Treinamento das áreas envolvidas
Abr/2014
Internalização efetiva da operação dos serviços de Contabilidade e Folha de
Pagamento
Jul/2014
43
5.19
Projeto: Planejamento Estratégico
Coordenação
Superintendência de Recursos Logísticos (DGC)
Descrição
No planejamento estratégico do ciclo 2013 a 2015 procurou-se enfatizar as ações para reforçar a
capacidade interna da empresa, principalmente, para fazer frente à demanda de trabalho, de acordo
com seus propósitos e sua missão. A gestão corporativa será ainda reforçada com a implementação de
indicadores que proporcionem a aferição de seu desempenho operacional, por meio de monitoramento
frequente da execução do planejamento estratégico.
Objetivo
Estruturar o processo de planejamento estratégico.
Meta do ciclo 2013- 2015
Cumprir 100% das etapas de monitoramento da execução do planejamento estratégico.
Cronograma das Principais Etapas
Meta: Cumprir 100% das etapas de monitoramento da execução do planejamento estratégico
Principais Etapas
Data prevista de realização
Monitoramento dos processos de melhoria associados aos principais produtos
Reuniões mensais a partir de
Mar/2013
Monitoramento dos projetos relacionados aos objetivos estratégicos
Análise de desempenho dos indicadores (visão interna)
Análise de desempenho dos indicadores (visão externa) para elaboração do
Relatório de Gestão de 2012
Reuniões trimestrais a partir
de Abr/2013
Abr/2013
44
5.20 Projeto: Comunicação Interna
Coordenação
Presidência / Diretoria de Gestão Corporativa
Descrição
Melhoria do processo de comunicação em duas dimensões: (i) entre a alta direção e o corpo gerencial
e (ii) entre a empresa e seus empregados.
Objetivo
Estruturar o processo de comunicação interna.
Metas do ciclo 2013- 2015
1. Divulgar em até 10 dias as decisões da Diretoria e do Conselho de Administração para o corpo
gerencial.
2. Realização de reuniões trimestrais entre Diretoria e corpo gerencial.
3. Divulgação do 1º boletim eletrônico de RH até Março de 2013.
Cronograma das Principais Etapas
Meta 2: Realização de reuniões trimestrais entre Diretoria e corpo gerencial.
Principais Etapas
Data prevista de realização
1o Trimestre de 2013.
Abr/2013
2o Trimestre de 2013.
Jul/2013
3o Trimestre de 2013.
Out/2013
4o Trimestre de 2013.
Jan/2014
45
5.21 Projeto: Aperfeiçoar os Recursos Humanos da EPE
Coordenação
Superintendência de Recursos Logísticos (DGC)
Descrição
O aperfeiçoamento dos recursos humanos deverá ser alcançado por meio de três iniciativas dentro do
Programa Corporativo de Capacitação da Empresa: capacitação em gestão de projetos,
desenvolvimento de lideranças e desenvolvimento das competências aplicáveis aos principais
processos da EPE.
Objetivo
Aperfeiçoar os profissionais por meio do desenvolvimento de conhecimentos, comportamentos,
habilidades e atitudes necessárias à consecução de suas responsabilidades na Empresa, conforme
diretrizes do Programa Corporativo de Capacitação.
Metas do ciclo 2013- 2015
1. Capacitar 100% do Público-Alvo em Gestão de Projetos até Junho de 2014.
2. Capacitar 100% do Público-Alvo em Desenvolvimento de Lideranças até Dezembro de 2015.
3. Desenvolver as competências requeridas para execução dos principais processos da EPE até
Dezembro de 2015.
Cronograma das Principais Etapas
Meta 1: Capacitar 100% do Público-Alvo em Gestão de Projetos até Junho de 2014.
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
Definição do escopo e do público-alvo do Programa Corporativo - Gestão de
Projetos
Mai/2013
Contratação de fornecedor
Jul/2013
Execução do programa Corporativo - Gestão de Projetos.
Mai/2014
Avaliação de satisfação do programa Corporativo - Gestão de Projetos
Jun/2014
(cont.)
46
Cronograma das Principais Etapas (cont.)
Meta 2: Capacitar 100% do Público-Alvo em Desenvolvimento de Lideranças até Dezembro de 2015.
Principais Etapas
Definição do escopo e do público-alvo
Desenvolvimento de Lideranças
Data prevista de conclusão
do
Programa
Corporativo
–
Nov/2014
Contratação de fornecedor
Abr/2015
Execução do programa Corporativo – Desenvolvimento de Lideranças.
Nov/2015
Avaliação de satisfação do programa Corporativo – Desenvolvimento de
Lideranças
Dez/2015
Meta 3: Desenvolver as competências requeridas para execução dos principais processos da EPE até
Dezembro de 2015.
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
Contratação de Fornecedor
Abr/2014
Mapeamento das competências atuais e requeridas e análise dos gaps a serem
suprimidos
Nov/2014
Elaboração do programa de desenvolvimento das competências aplicáveis aos
principais processos da EPE.
Fev/2015
Aplicação do programa elaborado
Nov/2015
Análise dos resultados do programa aplicado
Dez/2015
47
5.22 Projeto: Melhoria do Clima Organizacional
Coordenação
Superintendência de Recursos Logísticos (DGC)
Descrição
A melhoria do clima organizacional visa alterar positivamente a qualidade do ambiente de trabalho
percebida ou experimentada pelos empregados e que influencia seu comportamento profissional e,
por consequência, afeta o desempenho da organização.
Objetivo
Implementar ações que propiciem a melhoria do clima organizacional. Melhorar o clima organizacional
por meio da implementação de ações recomendadas a partir de pesquisa realizada com os
empregados.
Metas do ciclo 2013- 2015
1. Implementar 100% das ações prioritárias recomendadas até Março de 2015.
2. Obter melhor avaliação no clima organizacional na 2ª pesquisa (em relação à 1ª pesquisa).
Cronograma das Principais Etapas
Meta 1: Implementar 100% das ações prioritárias recomendadas até Março de 2015.
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
Elaboração do TR para contratação de consultoria.
Nov/2013
Licitar e contratar consultoria.
Jan/2014
Aplicação da 1ª pesquisa de clima.
Abr/2014
Análise qualitativa e quantitativa dos resultados e proposição de ações viáveis
de melhoria dos aspectos a serem desenvolvidos.
Mai/2014
Aprovação, pela Diretoria Executiva, das ações prioritárias.
Divulgação dos resultados e das ações prioritárias.
Jun/2014
Implementação e acompanhamento das ações prioritárias de melhoria.
Mar/2015
Meta 2: Obter melhor avaliação no clima organizacional na 2ª pesquisa (em relação à 1ª pesquisa).
Principais Etapas
Data prevista de conclusão
Elaboração do TR para contratação de consultoria.
Nov/2014
Licitar e contratar consultoria para 2ª pesquisa organizacional.
Jan/2015
Realização da 2ª pesquisa de clima organizacional
Abr/2015
48
6. IMPLEMENTAÇÃO
A estratégia de implementação do planejamento estratégico da EPE no período de 2013 a 2015
está baseada em 4 passos:
1. Priorização dos principais objetivos estratégicos
2. Definição da estrutura dedicada
3. Definição e aplicação dos métodos de gerenciamento de projetos
4. Definição da estratégia de comunicação
6.1
Priorização dos principais projetos dos objetivos estratégicos
Devido ao amplo conjunto de ações e projetos elencados para atender os objetivos do mapa
estratégico, com vistas à melhoria do desempenho dos processos da EPE, é preciso priorizar e
escolher os principais projetos para uma primeira etapa; depois, com a evolução e consolidação
do processo, novos projetos e ações devem ser desenvolvidos e implantados. A implantação
dessas ações e projetos permitirá um salto na capacidade interna da empresa.
O plano estratégico foi concebido para quatro anos, tendo sido o ano de 2012 utilizado para
sua elaboração. O período de 2013 a 2015 será utilizado para implantar os projetos, sem
prejuízo no andamento das atividades internas e no atendimento das demandas já existentes.
Nos primeira parte do plano estão elencados os projetos que a empresa já demonstrou
capacidade para realizá-los. Num segundo momento, estão aqueles destinados a melhorias de
processo e pessoas e que possibilitam um melhor desempenho da organização.
6.2
Definição da estrutura dedicada
A coordenação e gestão do planejamento estratégico da empresa serão exercidas pela Diretoria
de Gestão Corporativa e pelo Grupo de Trabalho indicado pela Diretoria Executiva, que terão
como atribuição coordenar a elaboração e as revisões do Plano Estratégico e auxiliar a diretoria
na coordenação e na gestão dos projetos estratégicos.
6.3
Definição e aplicação de método de gerenciamento dos projetos
Considerando que a EPE ainda é uma organização jovem e com enorme potencial de expansão
em suas atividades, estruturar e sistematizar atividades de um processo de planejamento e
gestão ganha maior importância, com a implementação de indicadores de gestão que
proporcionem a aferição de seu desempenho operacional e consolide sua gestão corporativa.
49
Por meio de acordo de cooperação técnica, a Eletronorte disponibilizou software desenvolvido
para este fim, tratando-se, dessa forma de solução já aplicada com sucesso.
Para a avaliação do andamento dos projetos, está previsto o acompanhamento por meio de
reuniões mensais com a equipe e trimestrais com a Diretoria Executiva. A primeira reunião
deverá ocorrer no mês de março, dois meses depois do início da implantação do plano. Com a
coordenação do GT e do responsável pelo Planejamento Estratégico pela DGC contará com a
participação de todos os coordenadores de projetos que tem seus trabalhos em andamento.
Em abril, deverá ocorrer a primeira reunião com a Diretoria Executiva.
O detalhamento do monitoramento dos projetos é feito na seção 7.
6.4
Definição da estratégia de comunicação
A eficácia da comunicação é fundamental para o entendimento e o alinhamento da liderança e
das demais pessoas em relação às mudanças provocadas pela implantação do planejamento
estratégico, bem como divulgar corretamente as ações de gestão aos respectivos órgãos de
controle da EPE.
Nesse sentido, o alinhamento das pessoas num processo de mudanças, como o que é
produzido por um plano estratégico, é de fundamental importância. Para que esse alinhamento
ocorra, por sua vez, é preciso que as pessoas tenham razoável entendimento do plano
estratégico da empresa. Esse entendimento depende da qualidade e da intensidade das ações
de comunicação interna. Por isso, estão planejadas, na linha do tempo, as ações e iniciativas de
comunicação.
Como primeira iniciativa, foi realizado um seminário para comunicar e alinhar o entendimento
das principais lideranças quanto aos desafios da implementação do plano estratégico. Em
seguida, está prevista uma série de reuniões para comunicação às equipes dos resultados e do
processo de planejamento estratégico a ser implementado na empresa neste primeiro ciclo.
Por fim, será necessário definir e estabelecer um padrão de relatório com status do plano
estratégico para atender a solicitações de órgãos externos. Esses órgãos auditam, fiscalizam e
ou controlam informações.
50
7. MONITORAMENTO
Tendo em vista a necessidade de um monitoramento regular e contínuo para o êxito do plano
estratégico da empresa, é necessário estabelecer uma sistemática de seu gerenciamento,
capaz, não somente, de subsidiar a Diretoria Executiva em suas decisões futuras a esse
respeito, mas também de apoiar o trabalho dos gestores, seja através dos indicadores de
desempenho, seja através das melhorias planejadas para os processos ou, até mesmo, através
de uma forma de trabalho mais integrada entre as áreas.
A execução e implementação do planejamento estratégico será permanentemente monitorada
por meio de reuniões mensais entre a coordenação do planejamento e demais coordenadores
de projeto, para as respectivas análises e tomadas de providência. Trimestralmente, será
discutido com a Diretoria Executiva o andamento dos projetos.
Essa sistemática deverá contemplar, basicamente, quatro etapas, conforme a Figura 4.
Figura 4 – SISTEMÁTICA DE GESTÃO DO PLANO ESTRATÉGICO
Fonte: Elaboração Própria
O detalhamento das etapas da sistemática de gestão do planejamento estratégico é feito a
seguir.
7.1
Levantamento periódico das informações
Esse levantamento, feito mensalmente, será coordenado pela equipe de planejamento e
realizado com o apoio das áreas, sendo necessário ajustar prazos, formato das informações, e
respectivos responsáveis. A despeito das compreensíveis dificuldades iniciais, espera-se, com o
passar do tempo, o ajustamento dos padrões e a normalização do fluxo das informações, até o
processo passar a ser uma rotina de gerenciamento do plano.
51
7.2
Análise das informações e preparo da reunião de avaliação da Diretoria
Executiva
Mediante o recebimento das informações será necessário proceder à sua análise e organização
em um “Resumo Executivo” de poucas páginas para apresentação à Diretoria Executiva nas
respectivas reuniões de avaliação trimestrais.
7.3
Avaliação da Diretoria Executiva e seus desdobramentos e ajustes
Medir e Controlar são as faces de convergência de resultados na gestão de projetos do Plano
Estratégico da EPE e devem ser observadas com disciplina, para que as atividades de projetos
possam manter uma uniformidade de procedimentos e, assim, ser possível monitorar e avaliar
trimestralmente o progresso da implementação do Plano Estratégico da EPE.
É natural que haja desdobramentos dessas avaliações da diretoria. A equipe de planejamento
deverá cuidar para que cada coordenador ou área responsável tome ciência das definições
ocorridas na reunião dos diretores e se comprometa com os ajustes.
7.4
Atividades dos projetos e desempenho dos processos
É nas equipes que estão trabalhando nas ações de melhoria e nos projetos que realmente
ocorre um movimento maior de trabalho de implantação do plano. Por isso, especial atenção
deverá ser dispensada por parte da equipe de planejamento aos coordenadores dos grupos e
ou gestores de área responsáveis por determinada ação. Esse relacionamento deve ser
constante e com base em dados e fatos do projeto ou da ação de melhoria.
52
8. AÇÕES DE MELHORIA NOS PROCESSOS
Durante as etapas do planejamento estratégico foi desenvolvida uma atividade de identificação
e organização de ações de melhoria para os processos finalísticos com o objetivo de melhorar o
desempenho dos principais processos da EPE.
Estabeleceu-se que a ênfase da empresa para este primeiro ciclo de planejamento são as ações
para reforçar sua capacidade interna, principalmente, para fazer frente à demanda de trabalho,
de acordo com seus propósitos e sua missão.
Pela natural complexidade que o estabelecimento de um maior nível de competência
organizacional representa para qualquer empresa, deverá ocorrer, decorrido um ano de
implantação do Planejamento Estratégico, um diagnóstico da implementação do plano ao longo
de 2013 com o objetivo de delinear possíveis ajustes nos anos seguintes.
Nesse momento, a equipe responsável pela coordenação da implantação desse plano
estratégico deverá se organizar de forma a monitorar a dinâmica dessas ações de melhoria nos
processos finalísticos, projetos e ações relacionados ao mapa estratégico, demais ações
relacionadas aos fatores críticos de sucesso e, até mesmo, as ações de comunicação e reuniões
de alinhamento.
As práticas de outras empresas, relacionadas à gestão de processos, planejamento estratégico,
comunicação, gestão de pessoas, dentre outras, poderão auxiliar a empresa na 2ª etapa para
aperfeiçoamento da implementação de seu plano estratégico.
Assim, segue-se que o plano estratégico da EPE deve ser capaz de assimilar mudanças e
avanços ao longo do tempo. Caberá ao processo de planejamento estratégico em curso
endereçar corretamente esses desafios, prover formas de alinhamento das pessoas,
principalmente da liderança quanto às necessidades presentes e futuras da empresa.
53