DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS G SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA- FEIRA, 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2015
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONEXÕES PARDELLI
LTDA. – CNPJ-43.225.622/0001-20 COM SEDE Á RUA
CAJURU, 332, BELÉM – SÃO PAULO – CAPITAL –
TRANSFERIDA EM 22.04.80 - CONVOCA TODAS AS
PESSOAS QUE LHES PRESTARAM SERVIÇO NO PERÍODO
DE MAIO DE 1976 Á DEZEMBRO DE 1976 A
COMPARECEREM Á CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SITO
LARGO SÃO JOSÉ DO BELEM, 160 SÃO PAULO – CAPITAL
– MUNIDOS DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO
VÍNCULO (CTPS,PIS/PASEP) PARA REGULARIZAÇÃO DO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SÃO PAULO, 26
DE FEVEREIRO DE 2015 - MARIO PARDELLI.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da AFRAC – Associação Brasileira de
Automação Comercial, de acordo com o Estatuto Social
vigente, convoca todos os associados para participarem
da próxima Assembleia Geral Extraordinária, que será
realizada no dia 28/04/2015, sendo a 1ª chamada às 9
horas, com a presença de no mínimo metade dos
associados, e, em 2ª chamada às 09 horas e 30 minutos,
com qualquer número de participantes. Ordem do dia: 1Aprovação de contas do exercício de 2014. Comunicamos
que os livros fiscais permanecerão à disposição, na sede
da AFRAC, para consulta dos Associados. Informamos
que a Assembleia ocorrerá na seda da AFRAC, situada à
Av. Fagundes Filho, nº 191, 12º andar, Conjuntos 121 a
124 – Edifício Dallas Office, Vila Monte Alegre, São Paulo/
SP e que as presenças deverão ser confirmadas até o dia
24/04/2015, no e-mail [email protected] ou pelos
telefones (11) 3284-7080 / (11) 3284-8281.
Para mais informações contate a AFRAC.
São Paulo, 23 de março de 2015.
Araquen Pagotto
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
O presidente da A.S.M.P., CNPJ 523545600001-48, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Estatuto Social
da entidade A.S.M.P, convoca todos os associados, quites com as respectivas obrigações estatutárias, a participarem
da Assembleia Geral Ordinária :1) Aprovação das contas do exercício 2014; 2) Ratificação dos atos da Assembleia
anterior; 3) Assuntos Gerais. A ser realizada na sede da entidade no dia 31/03/2014 ás 08:00 horas em primeira
convocação; às 09:00hs em segunda convocação com qualquer número de associado.
Paulínia, 21 de março de 2015.
Maurício Luis Meschiati - Presidente da A.S.M.P.
Associação Brasileira de Produtores, Importadores e Comerciantes de Azeite de Oliveira - Oliva
CNPJ nº 04.667.615/0001-27
Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
Data: 14 de abril de 2014; Horários: 10:00 (em primeira convocação), 10:30 (em segunda convocação com qualquer número
de presença). Ficam convocadas as empresas associadas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada na
Rua São Tomé, nº 86, bairro Vila Olímpia, Município de São Paulo – Estado de São Paulo, conforme disposto no artigo 18,
alínea “a”, item 2 dos Estatutos Sociais, para deliberação da seguinte ORDEM DO DIA: a) Apreciação do relatório e contas
da Diretoria, relativas ao exercício de 2014; b) Eleição bienal da Diretoria e do Conselho Fiscal; c) Assuntos gerais. São
Paulo, 17 de março de 2014. Rita Maria Bassi Fernandes - Presidente.
(19, 20 e 21 de março de 2015)
Provider Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF 02.138.483/0001-10 - NIRE 35.300.387.562
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Nos termos das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 20/03/2015, ficam os senhores acionistas da
Provider Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 31/03/2015, às 14 horas, em segunda convocação, no dia 07/04/2015, às 14 horas, e em terceira convocação, no dia 07/04/2015,
às 15 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Alexandre Biazi, 645, Bairro Estiva, CEP 13290-000, Cidade de Louveira, Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte matéria da ordem do dia: (i) A propositura de ação de responsabilidade civil em face dos diretores Jorge
José Zakzuk Neto e Clayton Luiz Marques, em virtude das reiteradas violações aos seus deveres fiduciários e condutas contrárias ao interesse da
Companhia.Todos os documentos relacionados à matéria da ordem do dia da assembleia geral extraordinária ora convocada serão disponibilizados
aos senhores acionistas e colocados à disposição na sede da Companhia. Itatiba, 20/03/2015. Fábio Alberto Jalil Zalaquett- Membro do Conselho
deAdministração.RicardoJalilZalaquett-MembrodoConselhodeAdministração. Luiz Rodolfo Matarazzo- Membro do Conselho de Administração.
Colep Provider Aerossol S.A.
CNPJ/MF 12.579.559/0001-05 - NIRE 35.300.384.041
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Nos termos das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 20 de março de 2015, ficam os senhores
acionistas da Colep Provider Aerossol S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em
primeira convocação, no dia 30 de março de 2015, às 10 horas, em segunda convocação, no dia 06 de abril de 2015, às 10 horas, e em terceira
convocação, no dia 06 de abril de 2015, às 11 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Eugenio Estoco, 251, Gleba 1-E, Distrito Industrial
Alfredo Rela, CEP 13255-415, Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, para deliberar sobre as seguintes matérias da ordem do dia: (i) A substituição
de membro do Conselho de Administração indicado pela acionista ZM Participação S.A.; e (ii) A propositura de ação de responsabilidade civil em
face dos conselheiros Vitor Manuel Pereira Neves, João Filipe Leite de Faria Reis Abreu e Renato Isler em virtude das reiteradas violações aos
seus deveres fiduciários e condutas contrárias ao interesse da Companhia. Todos os documentos relacionados às matérias da ordem do dia da
assembleia geral extraordinária ora convocada serão disponibilizados aos senhores acionistas e colocados à disposição na sede da Companhia.
Itatiba, 20 de março de 2015. Fábio Alberto Jalil Zalaquett - Membro do Conselho de Administração. Ricardo Jalil Zalaquett - Membro do
Conselho de Administração.Luiz Rodolfo Matarazzo - Membro do Conselho de Administração.
BNT S.A.
CNPJ/MF nº 60.780.038/0001-56 – NIRE 35.300.021.436
Edital de Convocação e Aviso aos Acionistas – Assembléia Geral Ordinária
Ficam os acionistas da BNT S.A. convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 27/04/2015,
às 10:30 horas, na sede social da Companhia, situada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº
1.507, Edifício Tenerife, Bloco B, 4º andar, conjuntos 41 e 42, sala 1, Vila Olímpia, CEP 04547-005, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: (i) análise, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2014; e (ii) destinação do resultado do exercício. Documentos à Disposição:
Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da BNT S.A., os documentos a que se refere o Artigo 133,
da Lei nº 6404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014. São Paulo, 19 de Março de 2015.
Flávio Elias Jabra – Presidente
(20, 21 e 24/03/2015)
Zurich Brasil Clube de Seguros
CNPJ nº. 18.221.101/0001-58
Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
Ficam os associados da Zurich Brasil Clube de Seguros (a “Entidade”), convocados a se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária que será realizada no dia 31/03/2015, com início às 10:00 horas, na sede social da Entidade, localizada no Estado
de São Paulo, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, nº 85, 22º andar (andar), Brooklin Novo, CEP 04576-010, em primeira
chamada e, não havendo número legal, em segunda chamada, às 10:30 horas, de acordo com o artigo 21 do Estatuto
Social, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação das contas referentes ao exercício social findo em
31/12/2014; (ii) Retificação do endereço da Companhia e consequente alteração do estatuto social da companhia; (iii)
Modificação da quantidade de membros do Conselho Diretor e consequente alteração do estatuto social da companhia; (iv)
Renúncia e eleição dos membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal. Encontram-se à disposição dos associados, na
sede social da Entidade, cópias dos documentos referentes às matérias a serem deliberadas na Assembléia Geral Ordinária
ora convocada. São Paulo, 31/04/2015. Diego Quintas Paes de Azevedo - Diretor.
(19, 20 e 21/03/2015)
Colep Provider Aerossol S.A.
CNPJ/MF 12.579.559/0001-05 - NIRE 35.300.384.041
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Nos termos das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 20/03/2015, ficam os senhores acionistas
da Colep Provider Aerossol S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 31/03/2015, às 10 horas, em segunda convocação, no dia 07/04/2015, às 10 horas, e em terceira convocação, no dia
07/04/2015, às 11 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Eugenio Estoco, 251, Gleba 1-E, Distrito Industrial Alfredo Rela, CEP
13255-415, Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte matéria da ordem do dia: (i) A propositura de ação de
responsabilidade civil em face dos diretores Jorge José Zakzuk Neto e Clayton Luiz Marques em virtude das reiteradas violações aos seus
deveres fiduciários e condutas contrárias ao interesse da Companhia. Todos os documentos relacionados à matéria da ordem do dia da
assembleia geral extraordinária ora convocada serão disponibilizados aos senhores acionistas e colocados à disposição na sede da
Companhia. Itatiba, 20/03/2015. Fábio Alberto Jalil Zalaquett- Membro do Conselho de Administração. Ricardo Jalil Zalaquett- Membro do
Conselho de Administração. Luiz Rodolfo Matarazzo- Membro do Conselho de Administração.
Total Pack Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF 71.913.248/0001-91 - NIRE 35.30038757-1
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Nos termos das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 20 de março de 2015, ficam os senhores
acionistas da Total Pack Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada, em primeira convocação, no dia 30 de março de 2015, às 12 horas, em segunda convocação, no dia 06 de abril de 2015, às 12 horas,
e em terceira convocação, no dia 06 de abril de 2015, às 13 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Karl Kielblock, 972, Bairro Santo
Antonio, CEP 13290-000, Cidade de Louveira, Estado de São Paulo, para deliberar sobre as seguintes matérias da ordem do dia: (i) A substituição
de membro do Conselho de Administração indicado pela acionista ZM Participação S.A.; e (ii) A propositura de ação de responsabilidade civil
em face dos conselheiros Vitor Manuel Pereira Neves, João Filipe Leite de Faria Reis Abreu e Renato Isler em virtude das reiteradas violações
aos seus deveres fiduciários e condutas contrárias ao interesse da Companhia. Todos os documentos relacionados às matérias da ordem do dia
da assembleia geral extraordinária ora convocada serão disponibilizados aos senhores acionistas e colocados à disposição na sede da
Companhia. Itatiba, 20 de março de 2015. Fábio Alberto Jalil Zalaquett - Membro do Conselho de Administração. Ricardo Jalil Zalaquett Membro do Conselho de Administração. Luiz Rodolfo Matarazzo - Membro do Conselho de Administração.
Provider Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF 02.138.483/0001-10 - NIRE 35.300.387.562
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Nos termos das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 20 de março de 2015, ficam os senhores
acionistas da Provider Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada,
em primeira convocação, no dia 30 de março de 2015, às 14 horas, em segunda convocação, no dia 06 de abril de 2015, às 14 horas, e em terceira
convocação, no dia 06 de abril de 2015, às 15 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Alexandre Biazi, 645, Bairro Estiva, CEP
13290-000, Cidade de Louveira, Estado de São Paulo, para deliberar sobre as seguintes matérias da ordem do dia: (i) A substituição de membro
do Conselho de Administração indicado pela acionista ZM Participação S.A.; e (ii) A propositura de ação de responsabilidade civil em face dos
conselheiros Vitor Manuel Pereira Neves, João Filipe Leite de Faria Reis Abreu e Renato Isler em virtude das reiteradas violações aos seus deveres
fiduciários e condutas contrárias ao interesse da Companhia. Todos os documentos relacionados às matérias da ordem do dia da assembleia geral
extraordinária ora convocada serão disponibilizados aos senhores acionistas e colocados à disposição na sede da Companhia. Itatiba, 20 de março
de 2015. Fábio Alberto Jalil Zalaquett - Membro do Conselho de Administração. Ricardo Jalil Zalaquett - Membro do Conselho de Administração.
Luiz Rodolfo Matarazzo - Membro do Conselho de Administração.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA CUMULATIVAS
O Presidente da Paulicred, CNPJ 027637300001-70, convoca os associados quites com suas obrigações estatutárias,
para Assembléia Gerais Ordinárias Cumulativas, que se realizarão a Rua Onze de Agosto - nº 129 – Jardim Santa
Cecília, sede da Cooperativa, nesta cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, no dia 31 de março de 2.015,
obedecendo aos seguintes horários e quórum. 1) em primeira convocação às 17:00 horas com a presença de 2/3 (dois
terços) do número total de associados, 2) em Segunda convocação às 18:00 horas com a presença de metade e mais
um do número total de associados, 3) em terceira e última convocação às 19:00 horas com a presença mínima de 10
(dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: Ordinária: a) Prestação de contas do 1º e 2º
semestres do exercício de 2014, compreendendo o Relatório da Gestão, Demonstrativo da Conta de Sobras e Perdas
e Parecer do Conselho Fiscal; b) Destinação dos Juros do capital e devolução de capital; c) Eleição dos membros do
Conselho Fiscal; d) Ratificação dos atos da Assembléia anterior; e) Assuntos Gerais.
Paulínia/SP, 21 de março de 2015.
Mauricio Luis Meschiati - Presidente
SIDERÚRGICA SÃO JOAQUIM S/A
CNPJ (MF) nº 45.365.541/0001-51 - NIRE nº 35.300.058.259
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Siderúrgica São Joaquim S/A, para se reunirem em A.G.O. a ser realizada no
dia 24 de abril de 2015, às 9:00 horas, na sede social à Via Anhanguera, Km. 383,5 em São Joaquim da Barra-SP, a fim
de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras da sociedade relativas ao exercício findo em 31/12/2014; b) Deliberar sobre a destinação do
resultado do exercício e a distribuição de dividendos; c) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Sociedade; d) Eleger
os membros do Conselho de Administração da Sociedade; e) Fixar verba global de remuneração dos administradores e
a individual dos membros do conselho fiscal. Aviso as Acionistas: Comunicamos que se encontram à disposição dos
Senhores Acionistas, na sede social, os documento a que se trata o Artigo 133 da Lei 6.404/76, com as alterações da Lei
10.303/2001, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2014.
São Joaquim da Barra, 17 de março de 2015.
Nillo Alfredo Tuzzi
Presidente do Conselho de Administração
(19, 20 e 21/3)
BRUCIANESI PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF nº 17.164.834/0001-35 - NIRE nº 35.300.455.231
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 31/12/2014
Data, Hora e Local: 31/12/2014, às 10 horas, na sede social, Alameda Franca, 267, 7º andar, São Paulo/SP.
Convocação e Presença: Dispensada (artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976). Totalidade dos acionistas.
Mesa: Marcos Henrique Marques da Costa, Presidente; Andrey Alexandre Pedra Dantas, Secretário.
Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I. Aprovar, integralmente e sem ressalvas, o Protocolo e
Justificação da Incorporação, relativo à incorporação da Companhia pela Erba Participações S.A., CNPJ/MF
nº 17.820.679/0001-68. II. Ratificar a contratação da SPA Contadores Especializados S/S Ltda., sede em
São Paulo/SP, CRC-SP nº 2SP022231/O-5 e CNPJ/MF nº 04.814.807/0001-19, como empresa especializada
responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Companhia. III. Aprovar o Laudo de Avaliação, que
avaliou o patrimônio líquido a valor contábil da Companhia. IV. Aprovar a operação de incorporação, nos
termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação da Incorporação, e a extinção da Companhia.
V. Autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários à implementação da citada
incorporação. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Marcos Henrique Marques da Costa Presidente, Andrey Alexandre Pedra Dantas - Secretário. Acionistas: Diamond Mountain Consultoria
Financeira Ltda. - Marcos Henrique Marques da Costa e José Luiz Martins Pinto (Administradores), Fundo de
Investimento em Participações Mezanino Brasil Multisetorial - Diamond Mountain Investimentos e
Gestão de Recursos Ltda., Andrey Alexandre Pedra Dantas e Alexandre Rangel Pestana Bueno Maia
(Administradores). JUCESP nº 67.572/15-7 em 06.02.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.
13
Total Pack Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF 71.913.248/0001-91 - NIRE 35.30038757-1
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Nos termos das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 20/03/2015, ficam os senhores acionistas da
Total Pack Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 31/03/2015, às 12 horas, em segunda convocação, no dia 07/04/2015, às 12 horas, e em terceira convocação, no dia 07/04/2015,
às 13 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Karl Kielblock, 972, Bairro Santo Antonio, CEP 13290-000, Cidade de Louveira, Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte matéria da ordem do dia: (i) A propositura de ação de responsabilidade civil em face dos diretores Jorge
José Zakzuk Neto e Clayton Luiz Marques, em virtude das reiteradas violações aos seus deveres fiduciários e condutas contrárias ao interesse da
Companhia.Todos os documentos relacionados à matéria da ordem do dia da assembleia geral extraordinária ora convocada serão disponibilizados
aos senhores acionistas e colocados à disposição na sede da Companhia. Itatiba, 20/03/2015. Fábio Alberto Jalil Zalaquett - Membro do Conselho
de Administração; Ricardo Jalil Zalaquett - Membro do Conselho de Administração. Luiz Rodolfo Matarazzo - Membro do Conselho de
Administração.
Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 17.261.661/0001-73 - NIRE 35.300.463.412
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
São convocados os acionistas da Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A. (“Companhia”), na forma prevista no Artigo 124
da lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de março de 2015, às 10:00 horas,
na sede da Companhia, localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.901, Torre Oeste, Bloco C,
4º andar, Conjunto 401, Dep 12 e 13 Tipo G 4SS G4, Brooklin, CEP 04578-000, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
(i) aprovação da criação de novas classes de ações preferenciais, de acordo com o plano de expansão da Companhia; (ii) aprovação do
aumento do capital social no valor de R$72.000,00, mediante a emissão de novas ações preferenciais; e (iii) alteração das respectivas
disposições do Estatuto Social da Companhia para refletir as decisões dos acionistas. Os documentos pertinentes às matérias a serem
debatidas encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia. O acionista que desejar ser representado por procurador, constituído na forma do Artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76, deverá depositar o respectivo mandato na sede da
Companhia até 24 horas antes da realização da Assembleia. São Paulo, 19 de março de 2015. Silvio José Bandini - Diretor. (19-20-21)
Kanaflex S/A Indústria de Plásticos
CNPJ/MF. no 43.942.598/0001-40 - NIRE. 35300147707
AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se a disposição dos senhores Acionistas, na sede social, à Rodovia Raposo
Tavares, km. 22,5, Granja Viana, CEP. 06.709-015, município de Cotia, Estado de São
Paulo, Pavimento Térreo, Piso Praça The Square Open Mail, Bloco F, Conjunto 14, os
documentos aludidos no artigo 133, da Lei 6.404/76, do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2014. Cotia/SP., 18 de março de 2015.
A DIRETORIA.
(20, 21 e 24/03/15)
Banco Fibra S.A.
CNPJ/MF nº 58.616.418/0001-08 - NIRE 35.300.118.782
Extrato de Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 26/12/2014 na sede da Companhia, às 10h00. Mesa: Presidente: Benjamin Steinbruch. Secretária: Flavia Zahr. Presente a totalidade do
capital da Companhia. Deliberações: por unanimidade: (i) Foi Aprovado o aumento do capital social da Companhia, de R$1.864.887.840,72
para R$2.029.887.840,72, nos seguintes termos: (a) Valor do Aumento: R$ 165.000.000,00. (b) Preço de Emissão: aproximadamente
R$0,18755 por ação, com base no valor patrimonial da ação decorrente do balancete patrimonial de novembro de 2014, conforme permissivo
legal constante do artigo 170, §1º, II, da Lei das S.A. (c) Número de Ações: 879.765.396 ações ordinárias. (d) Subscrição e Integralização: a
acionista Elizabeth S.A. Indústria Têxtil subscreve, neste ato, as 879.765.396 ações ordinárias acima mencionadas, integralizando-as mediante
a transferência de R$ 165.000.000,00 em moeda corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição que integra a presente como Anexo II.
(ii) Em decorrência do aumento ora aprovado, foi Alterado o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte
redação: Artigo 5º - O capital social inteiramente subscrito e integralizado é de R$2.029.887.840,72, dividido em 5.712.275.772 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (iii) Permanecem inalteradas e por este ato Ratificadas todas as demais disposições do Estatuto
Social da Companhia que não tenham sido objeto de expressa alteração neste ato. Nada mais a tratar. São Paulo, 26/12/2014. Flavia Zahr Secretária. JUCESP nº 67.750/15-1 em 06/02/15. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.
ARESE Participações S.A. - CNPJ/MF nº 17.820.693/0001-61 - NIRE nº 35.300.455.223
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 31/12/2014
Data, Hora e Local: 31/12/2014, às 10 horas, na sede social, na Alameda Franca, 267, 7º andar, São Paulo/SP.
Convocação e Presença: Dispensada (artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976). Totalidade dos acionistas. Mesa:
Marcos Henrique Marques da Costa, Presidente; Andrey Alexandre Pedra Dantas, Secretário. Deliberações Aprovadas
por Unanimidade: I. Aprovar e ratificar a concessão de empréstimos, autorizados pelo Conselho de Administração,
nas datas de 16/06/2014, 16/06/2014 e 21/07/2014, respectivamente: i) Sol Geração de Energia Ltda., CNPJ/MF nº
09.637.155/0001-08, no valor de R$ 300.000,00, conforme contrato de mútuo firmado em 16/06/2014; ii) Recicla Sol
Indústria de Reciclagem de Pneus Inservíveis Ltda., CNPJ/MF nº 09.299.134/0001-20, no valor de R$
2.663.586,05, conforme contrato de mútuo firmado em 16/06/2014; e iii) Sol do Brasil Geração de Vapor Ltda.,
CNPJ/MF nº 08.334.532/0001-77, no valor de R$ 11.454.000,00, conforme contrato de mútuo firmado em 21/07/2014.
II. Aprovar e ratificar a subscrição, pela Companhia, de ações ordinárias nominativas de emissão da Nova Energia
Participações S.A., CNPJ/MF nº 21.671.109/0001-20, a serem integralizadas por meio da conferência dos
Empréstimos. III. Aprovar, integralmente e sem ressalvas, o Protocolo e Justificação da Incorporação, relativo à
incorporação da Companhia pela Erba Participações S.A., CNPJ/MF nº 17.820.679/0001-68. IV. Ratificar a
contratação da SPA Contadores Especializados S/S Ltda., com sede em São Paulo/SP, CRC-SP nº 2SP022231/O-5
e CNPJ/MF nº 04.814.807/0001-19, como empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido da
Companhia. V. Aprovar o Laudo de Avaliação, que avaliou o patrimônio líquido a valor contábil da Companhia em R$
30.701.897,79. VI. Aprovar a operação de incorporação, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e
Justificação da Incorporação, e a extinção da Companhia. VII. Autorizar os administradores a praticarem todos os atos
necessários à implementação da citada incorporação. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Marcos Henrique
Marques da Costa - Presidente, Andrey Alexandre Pedra Dantas - Secretário. Acionistas: Diamond Mountain
Consultoria Financeira Ltda. - Marcos Henrique Marques da Costa e José Luiz Martins Pinto. (Administradores),
Fundo de Investimento em Participações Mezanino Brasil Multisetorial - Diamond Mountain Investimentos
e Gestão de Recursos Ltda. Andrey Alexandre Pedra Dantas e Alexandre Rangel Pestana Bueno Maia (Administradores).
JUCESP nº 67.571/15-3 em 06.02.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.
ERBA Participações S.A. - CNPJ/MF nº 17.820.679/0001-68 - NIRE 35.300.455.215
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 31/12/2014
Data, Hora e Local: 31/12/2014, às 14:30 horas, na sede social, Alameda Franca, 267, 7º andar, São Paulo/SP. Convocação
e Presença: Dispensada (artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976). Totalidade dos acionistas. Mesa: Marcos Henrique Marques
da Costa, Presidente; Andrey Alexandre Pedra Dantas, Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I. Aprovar
e ratificar a concessão de empréstimos, autorizados pelo Conselho de Administração, nas datas de 02/05/2014, 13/05/2014
e 18/06/2014, respectivamente: i) Sol do Brasil Geração de Vapor Ltda., CNPJ/MF nº 08.334.532/0001-77, no valor de
R$ 270.963,00, conforme Contrato de Mútuo firmado em 02/05/2014; ii) Sol Geração de Energia Ltda., CNPJ/MF nº
09.637.155/0001-08, no valor de R$ 2.016.810,00, conforme Contrato de Mútuo firmado em 13/05/2014; e iii) Recicla Sol
Indústria de Reciclagem de Pneus Inservíveis Ltda., CNPJ/MF nº 09.299.134/0001-20, no valor de R$ 1.901.584,97,
conforme Contrato de Mútuo firmado em 18/06/2014 (“Empréstimos”). II. Aprovar e ratificar a subscrição pela Companhia
de ações ordinárias nominativas de emissão da Nova Energia Participações S.A., CNPJ/MF nº 21.671.109/0001-20, a
serem integralizadas por meio da conferência dos Empréstimos. III. Aprovar, integralmente e sem ressalvas, o Protocolo e
Justificação da Incorporação, referente à incorporação, pela Companhia, da Arese Participações S.A., CNPJ/MF nº
17.820.693/0001-61 (Arese), e da Brucianesi Participações S.A., CNPJ/MF nº 17.164.834/0001-35 (Brucianesi), e que
a referida incorporação já foi devidamente aprovada pela AGE da Arese e da Brucianesi, realizadas nesta mesma data. IV.
Ratificar a contratação da SPA Contadores Especializados S/S Ltda., com sede em São Paulo/SP, CRC-SP nº
2SP022231/O-5 e CNPJ/MF nº 04.814.807/0001-19, como empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio
líquido da Arese e da Brucianesi. V. Aprovar o Laudo de Avaliação que avaliou o patrimônio líquido a valor contábil da Arese
e da Brucianesi em R$ 30.347.801,00. VI. Aprovar a incorporação da Arese e da Brucianesi pela Companhia, com a consequente
extinção da Arese e da Brucianesi e a respectiva sucessão pela Companhia nos exatos termos da Justificação e dos Protocolos,
ficando os administradores autorizados a praticar os atos necessários a sua efetivação. Em contrapartida ao recebimento
da totalidade dos acervos líquidos da Arese e da Brucianesi, aprovou-se o aumento do capital social, no montante de
R$ 30.347.801,00, mediante a emissão de 30.347.801 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão
de R$ 1,00 cada uma, assim subscritas: (i) 100 ações ordinárias nominativas, pela Diamond Mountain Consultoria
Financeira Ltda., com integralização mediante a conferência da parcela que lhe cabe do acervo da Arese e da Brucianesi
e incorporado pela Companhia. (ii) 30.347.701 ações ordinárias nominativas, pelo Fundo de Investimento em
Participações Mezanino Brasil Multisetorial com integralização mediante a conferência da parcela que lhe cabe do
acervo da Arese e da Brucianesi e incorporado pela Companhia. VII. Aprovar e alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social:
“Artigo 5º: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 52.547.871,00, dividido em 52.547.871 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” VIII. Autorizar os administradores a praticar todos os atos necessários à
formalização das incorporações da Arese e da Brucianesi, inclusive no que se refere à transferência para a Companhia dos
ativos e passivos anteriormente pertencentes à Arese e à Brucianesi. IX. Consolidar o Estatuto Social. Encerramento:
Nada mais, lavrou-se a ata. Marcos Henrique Marques da Costa - Presidente, Andrey Alexandre Pedra Dantas
- Secretário. Acionistas: Diamond Mountain Consultoria Financeira Ltda. - Marcos Henrique Marques da Costa e
José Luiz Martins Pinto (Administradores), Fundo de Investimento em Participações Mezanino Brasil Multisetorial
- Diamond Mountain Investimentos e Gestão de Recursos Ltda. Andrey Alexandre Pedra Dantas e Alexandre Rangel Pestana
Bueno Maia - (Administradores). JUCESP nº 67.570/15-0 em 06.02.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.
Louis Dreyfus Commodities Agrícola S.A.
CNPJ/MF nº 12.657.869/0001-92 - NIRE 35.300.41439-0
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2015
1. Data, hora e local: Realizada em 24 de fevereiro de 2015, às 10:00 horas, na sede social da Louis Dreyfus
Commodities Agrícola S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 12º andar, Sala 1, CEP 01452-919, Pinheiros. 2. Presença: Presente acionista
representando a totalidade do Capital Social da Companhia, a saber Louis Dreyfus Commodities Agroindustrial
S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 1.355, 14º andar, Sala 1.401-B, Pinheiros, CEP 01452-919, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob nº 00.831.373/0001-04, com seus atos constitutivos registrados perante
a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob nº 427.711/07-1 em sessão de 23/01/2007, NIRE
35.3.0035007.3, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“LDC Agro”), conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, sendo dessa forma dispensada a publicação de
Editais de Convocação, em conformidade com o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
3. Presidente e Secretário: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Adrian Gustavo Isman que chamou o Sr. Pablo
Francisco Gimenez Machado para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução de capital da
Companhia. 5. Deliberações: Instalada a assembleia, após a análise de todos os documentos colocados à
disposição da acionista e discussão da matéria constante da ordem do dia, a acionista aprovou, sem quaisquer
restrições ou ressalvas, de acordo com o disposto no artigo 173 da Lei das S.A., a redução do Capital Social da
Companhia, tendo em vista ser este excessivo em relação ao seu objeto social, passando dos atuais R$ 93.794.693,00
(noventa e três milhões, setecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e noventa e três reais) para R$ 85.308.911,00
(oitenta e cinco milhões, trezentos e oito mil, novecentos e onze reais). A redução de capital ora aprovada, no valor
total de R$ 8.485.782,00 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais), se dará
mediante o cancelamento de 8.485.782 (oito milhões, quatrocentas e oitenta e cinco mil, setecentas e oitenta e duas)
ações, com a consequente redução do valor do capital social da Companhia e do número das ações detidas pela
LDC Agro. Em virtude da redução de capital da Companhia, resolve a acionista aprovar o pagamento, no prazo de
60 (sessenta) dias a contar da presente data, pela Companhia à LDC Agro, mediante a transferência dos valores
correspondentes à redução de capital, o quanto segue: (i) o valor correspondente a R$ 8.485.782,00 (oito milhões,
quatrocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais) será pago à acionista LDC Agro mediante
transferência para a conta corrente nº 082700-2 da Agência 2372 do Banco Bradesco de titularidade da LDC Agro;
(ii) o valor correspondente às eventuais variações de capital decorrentes de investimentos e/ou aplicações realizadas
pela Companhia entre a presente data e a data da efetiva realização do pagamento previsto no item (i), acima, será
pago à acionista LDC Agro, mediante transferência para a conta corrente indicada no item (i), acima. Em conformidade
com o artigo 174 da Lei das S.A., as deliberações constantes da presente ata somente tornar-se-ão efetivas perante
terceiros após decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de publicação da presente
ata, com a consequente alteração do artigo 4º do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte
nova redação: “Artigo 4º. O Capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 85.308.911,00 (oitenta e cinco
milhões, trezentos e oito mil, novecentos e onze reais), dividido em 85.308.911 (oitenta e cinco milhões, trezentas e
oito mil, novecentas e onze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. 6. Ata em forma de Sumário:
A acionista da LDC Agro autoriza a lavratura da presente ata na forma de sumário, de acordo com o previsto no artigo
130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. 7. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi
declarada encerrada a presente assembleia geral extraordinária da Companhia, da qual se lavrou a presente ata,
que lida e achada conforme foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 24 de fevereiro de 2015. Mesa: (aa) Adrian
Gustavo Isman - Presidente; (aa) Pablo Francisco Gimenez Machado - Secretário. Acionista Presente: Louis Dreyfus
Commodities Agroindustrial S.A. (pp. Marcelo Escorel Costa Filho e Luis Rheingantz Barbieri). Esta certidão é cópia
fiel da ata lavrada no livro próprio. Pablo Francisco Gimenez Machado - Secretário da Mesa.