NUTRIPLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
CNPJ Nº 51.128.999/0001-90
NIRE 35.300.320.930
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
07 DE JULHO DE 2011, AS 10:30 HORAS
1. Data, Horário e Local: Realizada aos 07 dias do mês de julho de 2011, às 10:30
horas, na Avenida Constant Pavan, n. 1.155, Sítio Monte Alegre, na Cidade de Paulínia,
Estado de São Paulo. 2. Presenças: Carta de Convocação datada de 27.06.2011,
assinada por todos os conselheiros. Todos os conselheiros estão presentes 3. Mesa:
Presidente da Mesa: Sr. Emílio Pansa; e Secretário: Sr. Ricardo Lessa Pansa. 4.
Ordem do Dia: (i) Destituição do Sr. Marcos de Mello Mattos Haaland do Cargo de
Diretor Presidente da Companhia; (ii) Eleição dos Srs. Sandro Henrique Peixoto Saboia
para o cargo de Diretor Presidente e Relações com Investidores, e Ricardo Lessa Pansa
para o cargo de Diretor sem designação especifica; (iii) Outros assuntos de interesse. 5.
Deliberações: Instalada a Reunião, após a discussão da matéria, os Conselheiros
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) Destituir o Sr.
Marcos de Mello Mattos Haaland do Cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii)
Eleger os Srs. Sandro Henrique Peixoto Saboia para o cargo de Diretor Presidente e
Relações com Investidores, e Ricardo Lessa Pansa para o cargo de Diretor sem
designação especifica. Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não
estarem impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem
foram condenados ou está sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, os Diretores ora eleitos tomam
posse em seus cargos, mediante a assinatura do Termos de Posse no Livro de Reunião
da Diretoria, da forma descrita no anexo II; Os Diretores acima referidos terão um
mandato até a realização da Reunião do Conselho de Administração imediatamente
posterior à Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas da administração e
as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2011; 6.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos
assinada. Paulínia, 07 de Julho de 2011. (a.a) Presidente: Emilio Pansa; Secretario:
Ricardo Lessa Pansa; Conselheiros: André Gomes Burger, Eduardo Lessa Pansa,
Edson Macedo Neto, Emílio Pansa e Ricardo Lessa Pansa.
Certifico que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio.
Paulínia, 07 de julho de 2011.
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Ricardo Lessa Pansa
Secretário