2015/05
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM DEZESSEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE
Em dezesseis de março de dois mil e quinze, às onze horas, na sede social da empresa,
no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, 15º andar, Asa Norte - Brasília (DF), sob a
presidência do Sr. Tarcísio José Massote de Godoy, realizou-se reunião ordinária do Conselho de
Administração do Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8), com a
participação dos Conselheiros Adriana Queiroz de Carvalho, Alexandre Corrêa Abreu, Bernardo
Gouthier Macedo, Elvio Lima Gaspar, Rafael Vieira de Matos e Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça.
Estiveram presentes, também, os Srs. Antonio Pedro da Silva Machado, Diretor Jurídico, e
Luís Aniceto Silva Cavicchioli, Diretor de Estratégia e Organização.
O Conselho de Administração decidiu:
(...)
3. homologar:
(...)
c.
as eleições das pessoas a seguir qualificadas, para completarem o mandato
2013/2016 no cargo de Diretor do Banco do Brasil, decididas “ad referendum” do
Conselho de Administração:
c.1) em 18.02.2015:
Diretor de Finanças
Leonardo Silva de Loyola Reis, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob
o nº 981.761.707-63, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 81596573,
expedida em 13.07.2010 pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro. Endereço:
Setor Bancário Sul, quadra 1, Bloco G, 5º andar, Asa Sul - Brasília (DF);
Diretor de Cartões
Rogério Magno Panca, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº
085.035.618-08, portador da Carteira de Identidade nº 19.378.856-1, expedida em
11.07.2007 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço:
SAUN, quadra 5, lote B, 2º andar, Asa Norte - Brasília (DF).
Diretor de Clientes Pessoas Físicas
Simão Luiz Kovalski, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº
517.714.970-68, portador da Carteira de Identidade nº 2.014.061, expedida em
07.11.1997 pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: Setor
Bancário Norte, quadra 2, bloco E, 8º andar, Asa Norte - Brasília (DF).
- segue -
CABB de 16.03.2015
2
c.2) em 12.03.2015:
Diretor de Distribuição São Paulo
Tarcisio Hübner, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº
453.600.309-68, portador da Carteira de Identidade nº 3.113.199-5, expedida em
04.02.2000 pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná. Endereço:
Av. Paulista, 2163, 9º andar, Bela Vista, São Paulo (SP).
(...)
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu,
ass.) Luiz Cláudio Ligabue, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai
assinada pelos Conselheiros.
Ass.), Tarcísio José Massote de Godoy, Adriana Queiroz de Carvalho, Alexandre Corrêa
Abreu, Bernardo Gouthier Macedo, Elvio Lima Gaspar, Rafael Vieira de Matos e Sérgio Eduardo
Arbulu Mendonça.
ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO Nº 28 PÁGINAS 116 A 119
Luiz Cláudio Ligabue
Secretário